证券代码：600522            证券简称：中天科技            公告编号：临 2020-002
转债代码：110051            转债简称：中天转债
转股代码：190051            转股简称：中天转股

                       江苏中天科技股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2020 年 1
月 5 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第五次会议的通知。本次会议
于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
公司流动资金的议案》，并形成决议。

    议案内容详见 2020 年 1 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本；公司对募投项目近 12 个月的资
金使用计划做了充分的规划，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等规定履行了必要的审议程序，符合监管要求。同
意公司使用部分闲置募集资金 110,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    保荐机构意见：高盛高华证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金
暂时用于补充公司流动资金的事项进行了专项核查，认为：中天科技股份本次募集
资金使用行为未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，暂时补
充流动资金的时间未超过 12 个月。中天科技股份本次募集资金使用行为已经公司董
事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，
保荐机构同意中天科技股份实施上述事项。

    特此公告。
                                               江苏中天科技股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年一月十五日