浙江菲达环保科技股份有限公司
二O 二O 年第五次临时股东大会会议资料




           二 O 二 O 年十一月发布
                                                 目 录
会议议程........................................................................................................ 2
一、关于补选第七届董事会董事的议案 ..................................................... 3




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                            会议议程


现场会议时间：2020 年 11 月 12 日 14∶30
网络投票时间：2020 年 11 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴东明

一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（董事会秘书郭滢汇报议案）：
    1. 逐项表决：关于补选第七届董事会董事的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。




                                                 2020 年 11 月 12 日




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             一、关于补选第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：
    鉴于张伟明因工作变动申请辞去本公司董事、总经理职务，吴法理因
个人原因申请辞去本公司董事职务，经杭州钢铁集团有限公司（以下简称
“杭钢集团”）及菲达集团有限公司（以下简称“菲达集团”）推荐，现提
议：增补胡运进、魏强为本公司第七届董事会董事，并由胡运进接替张伟
明在董事会审计委员会中的职务，由魏强接替吴法理在战略委员会中的职
务，任期至本届董事会届满为止。
    胡运进：1974 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任杭
州钢铁集团有限公司基建技改部合同造价科科长，招标中心业务科科长，
浙江钱塘江海塘物业管理有限公司执行董事，浙江省环保集团北仑尚科环
保科技有限公司董事长，浙江省环保集团有限公司经营管控部部长、副总
经理等职务。现任本公司副总经理。
    魏强：1974 年出生，中共党员，第一学历大专，本科毕业（在职学
习），会计师职称。曾任菲达集团财务审计处副处长，本公司财务部副部
长、部长、战略投资发展部部长，江苏菲达宝开电气股份有限公司财务总
监等职。现任菲达集团董事、常务副总经理，江苏菲达宝开电气股份有限
公司董事，浙江菲达股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会
主任委员。


    敬请审议。



                                     浙江菲达环保科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2020 年 11 月 12 日

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