江苏江南高纤股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
江苏江南高纤股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 .............................. 3
2020 年年度股东大会会议议程 .............................. 4
2020 年度董事会工作报告 .................................. 5
2020 年度监事会工作报告 ................................. 17
2020 年度财务决算报告 ................................... 19
2020 年度独立董事述职报告 ............................... 22
2020 年度利润分配的预案 ................................. 25
关于聘请公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的议案 .... 26
2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 .............. 27
关于变更公司注册地址的议案 .............................. 28
关于变更公司经营范围的议案 .............................. 29
关于修改公司章程的议案 .................................. 30
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2020 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体
出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自
觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授
权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及
董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，
经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，
应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前
述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2021 年 5 月 12 日下午 2：00
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室
三、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会
四、会议主持人：董事长陶冶先生
五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，报告会议出席情况
（二）推选监票人和计票人
（三）审议议案
1、审议《2020 年度董事会工作报告》（董事长陶冶）
2、审议《2020 年度监事会工作报告》（监事会主席浦敏华）
3、审议《2020 年度财务决算报告》（财务总监朱崭华）
4、审议《2020 年度独立董事述职报告》（独立董事王美琪）
5、审议《2020 年度利润分配的预案》（财务总监朱崭华）
6、审议《关于聘请公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》（财
务总监朱崭华）
7、审议《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（财务总监朱崭
华）
8、审议《关于变更公司注册地址的议案》（董秘陆正中）
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》（董秘陆正中）
10、审议《关于修改公司章程的议案》（董秘陆正中）
（四）股东提问与发言
（五）工作人员发放表决票，与会股东对议案进行逐项表决，填写表决票
（六）休会（统计现场投票表决结果、合并现场和网络投票表决结果）
（七）主持人宣布表决结果
（八）主持人宣布股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见
（十）主持人宣布大会结束
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2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司全体董事均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等法律、法规的要求，认真履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权
益。现将 2020 年度董事会工作简要汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）报告期内行业的总体概况
2020 年是极不平凡的一年，新冠疫情新冠肺炎肆虐全球，中美贸易摩擦等不确定因素导
致国内经济下行压力加大。涤纶毛条方面，受新冠疫情影响，下游毛纺行业国内需求疲软，
海外订单需求不足，行业亏损面加大。受此影响，涤纶毛条市场需求持续萎缩，行业复工复
产缓慢且全年开工率明显不足，同时，受大宗原材料价格下跌及市场竞争加剧的影响，销售
价格同比大幅下滑，盈利水平明显下降。复合短纤维方面，由于下游热风无纺布市场需求不
减，特别是第二季度开始还出一波的销售火爆行情，短期内出现供不应求的局面，市场价格
暴涨，进入三季度销量及价格快速回落，复合短纤维行业总体盈利状况良好。
（二）报告期内，公司所做的主要工作和取得的成果
报告期内，公司管理层和全体员工，同心同德、齐心协力，迎难而上，积极应对挑战。
在疫情防控方面，公司严格按照政府疫情防控要求落实疫情防控措施，有序推进复工复产。
在组织生产方面，为应对突如其来的销售火爆行情，公司各部门听从指挥、服从安排、全力
配合，加班加点，抢时间拼速度，开车提产，全力满足销售订单，为公司创造了良好的经济
效益。在市场拓展方面，公司通过了宝洁公司的供应商体系认证，复合纤维产品已进入宝洁
供应链。在装备改造方面，积极推动生产设备的自动化改造，减少人为干预的不确定因素，
提升产品质量和稳定性，提高生产效率和压降各项费用，提高产品的核心竞争力。在减人增
效方面，通过智能制造改造投入压缩一线生产人员，通过优化调整岗位配置减少非生产人员，
总体取得良好的成效。在内部管理方面，细化加强落实责任和考核面制，狠抓标准作业和操
作规范和 5S 管理。在节能减排方面，加强责任落实和奖惩考核，严查跑冒滴漏，并有序推
进能源管理平台建设。在安全环保方面，健全完善安全环保的规章制度，分解落实责任，做
到安全环保零事故；在募集资金项目建设方面，年产 4 万吨高性能复合短纤维生产线项目生
产线已完成安装，并进入试生产阶段，待环保验收通过后正式投产；年产 4.2 万吨差别化涤
纶毛条生产线技术改造项目完成长丝束生产线安装，受疫情影响国外自动化打包机指导安装
人员不能按时到位影响项目总体进度，目前正在长丝束生产线的调试工作。年产 8 万吨多功
能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目已完成部分改造，由于部分改造需停车后改造，公司
将评估后生产计划适时推进项目进程。对外股权投资方面，继续压缩永大小贷、永隆小贷的
存量贷款，加快收回投资。
二、报告期内主要经营情况
报告期公司实现营业收入 11.45 亿元，同比下降 0.71%，实现营业利润 26,680.10 万元，
比上年同期增长 201.25%，实现利润总额 26,754.44 万元，比上年同期增长 201.89%，实现
归属于上市公司股东的净利润 23,268.32 万元，比上年同期增长 182.72%。主要经营情况如
下：
（1）报告期销售涤纶毛条 11,358 吨，比上年同期减少 33.57%，营业收入同比下降
45.02%，主要系下游市场需求不足，涤纶毛条产品销售量及销售均价同比下降所致；
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（2）报告期销售复合短纤维 67,522 吨，比上年同期增长 12.33%，营业收入同比增长
25.99%，主要系复合短纤维销售量及销售均价同比增长所致；
（3）报告期化工贸易同比下降 37.28%，主要系大宗化工产品价格同比下降所致；
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,144,540,655.59 1,152,751,780.71 -0.71
营业成本 822,075,277.79 1,007,038,474.24 -18.37
销售费用 5,569,344.22 15,291,087.22 -63.58
管理费用 24,648,007.14 27,945,518.26 -11.80
研发费用 45,920,384.98 39,619,759.94 15.90
财务费用 -2,783,776.81 -323,212.08 -761.28
经营活动产生的现金流量净额 512,929,783.56 88,000,693.33 482.87
投资活动产生的现金流量净额 -525,929,878.71 -557,995,358.35 5.75
筹资活动产生的现金流量净额 -141,520,275.77 -144,313,408.50 1.94
2、收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期营业收入比上年同期下降 0.71%，主要系化工贸易同比下降 37.28%；营业成本比上年
同期同比减少 18.37%，主要系原材料及大宗化工产品价格同比下降所致。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 1.70 个
化工贸易 162,539,933.70 161,970,625.51 0.35 -37.28 -36.19
百分点
增加 17.09
化纤行业 981,388,125.27 659,466,536.76 32.80 9.85 -12.42
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
减少 1.70 个
化工贸易 162,539,933.70 161,970,625.51 0.35 -37.28 -36.19
百分点
增加 20.74
复合短纤维 869,810,112.47 567,363,555.57 34.77 25.99 -4.41
个百分点
减少 3.98 个
涤纶毛条 111,578,012.80 92,102,981.19 17.45 -45.02 -42.23
百分点
主营业务分地区情况
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营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
增加 16.27
国内市场 1,098,846,818.13 785,969,921.74 28.47 1.61 -17.22
个百分点
减少 2.04 个
国外市场 45,081,240.84 35,467,240.53 21.33 -36.59 -38.19
百分点
（2）产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量 销售量 库存量
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 比上年 比上年 比上年
增减（%） 增减（%） 增减（%）
涤纶毛条 吨 9,303 11,358 2,332 -45.32 -33.57 -46.84
复合短纤维 吨 68,054 67,522 17,561 8.83 12.33 3.12
产销量情况说明
报告期涤纶毛条市场需求低迷，公司采取压降产量并压缩库存的措施,销售量同比减少
33.57%。
（3）成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比 例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
采购成本 159,592,439.99 100.00 235,029,316.90 100.00 -32.10
化工贸易
小计 159,592,439.99 100.00 235,029,316.90 100.00 -32.10
原料 475,952,204.32 77.35 604,203,228.10 81.44 -21.23
燃料动力 51,117,225.79 8.31 48,660,270.76 6.56 5.05
直接人工 16,339,155.21 2.66 20,172,494.75 2.72 -19.00
化纤行业
折旧 49,200,384.69 8.00 47,236,227.11 6.37 4.16
其它制造费用 22,677,974.88 3.69 21,671,885.36 2.92 4.64
小计 615,286,944.89 100.00 741,944,106.08 100.00 -17.07
分产品情况
本期金
本期占 上年同
额较上
总成本 期占总 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期
比 例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
化工贸易 采购成本 159,592,439.99 100.00 235,029,316.90 100.00 -32.10
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小计 159,592,439.99 100.00 235,029,316.90 100.00 -32.10
原料 58,732,085.09 80.62 137,995,142.39 87.30 -57.44
燃料动力 714,651.34 0.98 1,228,822.24 0.78 -41.84
直接人工 7,493,927.46 10.29 10,149,881.57 6.42 -26.17
涤纶毛条
折旧 4,468,861.52 6.13 5,521,856.94 3.49 -19.07
其它制造费用 1,436,475.56 1.97 3,171,621.82 2.01 -54.71
小计 72,846,000.97 100.00 158,067,324.96 100.00 -53.91
原料 417,220,119.23 76.92 466,208,085.71 79.85 -10.51
燃料动力 50,402,574.45 9.29 47,431,448.52 8.12 6.26
复合短纤 直接人工 8,845,227.75 1.63 10,022,613.18 1.72 -11.75
维 折旧 44,731,523.17 8.25 41,714,370.17 7.14 7.23
其它制造费用 21,241,499.32 3.92 18,500,263.54 3.17 14.82
小计 542,440,943.92 100.00 583,876,781.12 100.00 -7.10
（4）主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 37,140.09 万元，占年度销售总额 32.45%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。
前五名供应商采购额 32,454.15 万元，占年度采购总额 51.95%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
3、费用
√适用 □不适用
（1）报告期销售费用比上年同期减少 63.58%，主要系执行新收入准则将履约义务中的运输
费用重分类至营业成本。
（2）报告期管理费用比上年同期减少 11.80%，主要系因疫情减免了部分员工社保；
（3）报告期研发费用比上年同期增加 15.90%，主要系试制新产品物料损耗同比增加所致；
（4）报告期财务费用比上年同期减少 761.28% ，主要系本年度定期存款利息同比增加及外
币汇兑损失同比减少所致。
4、研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 45,920,384.98
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 45,920,384.98
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.01
公司研发人员的数量 88
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.71
研发投入资本化的比重（%） 0.00
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(2). 情况说明
□适用 √不适用
5、现金流
√适用 □不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 482.87%，主要系本年收到复合短纤维
产品销售货款同比增加以及支付原料货款减少所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
本期期
本 期 期 上期期
末金额
末 数 占 末数占
较上期 情况
项目名称 本期期末数 总 资 产 上期期末数 总资产
期末变 说明
的 比 例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
交易性金融资产 723,920,487.11 27.60 424,904,561.67 17.08 70.37
应收账款 8,175,859.17 0.31 13,746,309.46 0.55 -40.52
应收款项融资 20,003,685.21 0.76 144,901,449.79 5.82 -86.19
预付款项 6,692,422.84 0.26 39,614,816.81 1.59 -83.11
存货 259,281,600.11 9.89 355,314,854.83 14.28 -27.03
其他流动资产 154,365,224.62 5.89 17,659,698.99 0.71 774.11
长期股权投资 12,480,648.67 0.48 18,570,893.57 0.75 -32.79
长期待摊费用 1,800,759.17 0.07 4,204,097.85 0.17 -57.17
递延所得税资产 1,168,275.12 0.04 229,524.84 0.01 409.00
其他非流动资产 946,469.80 0.04 1,964,386.34 0.08 -51.82
短期借款 2,819,708.75 0.11
应付票据 30,568,686.03 1.17
应付账款 38,838,754.53 1.48 49,219,179.76 1.98 -21.09
应交税费 3,438,330.45 0.13 1,089,424.18 0.04 215.61
其他应付款 3,166,367.84 0.12 5,800,004.93 0.23 -45.41
股本 1,731,760,902.00 66.03 1,443,134,085.00 58.01 20.00
资本公积 20,417,809.27 0.78 309,044,626.27 12.42 -93.39
其他综合收益 467,500.00 0.02 850,000.00 0.03 -45.00
其他说明
（1）报告期交易性金融资产变动原因：本年购买结构性理财产品余额增加；
（2）报告期应收账款变动原因：本年销售资金快速回收所致；
（3）报告期应收款项融资变动原因：本年应收票据兑现所致；
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（4）报告期预付款项变动原因：受市场价格波动影响，减少支付预订原料货款所致；
（5）报告期存货变动原因：主要系期末库存原材料及成品结存数量减少所致；
（6）报告期其他流动资产变动原因：本年使用闲置自有资金购买券商固定收益类凭证理财
产品所致；
（7）报告期长期股权投资变动原因：本年部分收回永隆小贷投资所致；
（8）报告期长期待摊费用变动原因：本年装修费摊销减少所致；
（9）报告期递延所得税资产变动原因：本年计提存货减值准备导致递延所得税资产增加所
致；
（10）报告期其他非流动资产变动原因：本年末支付采购设备款余额减少；
（11）报告期短期借款变动原因：本年向银行非买断式贴现银行承兑汇票导致短期借款余额
增加；
（12）报告期应付票据变动原因：本年新增开立银行承兑汇票结算采购货款业务所致；
（13）报告期应付账款变动原因：期末应付原货款减少所致；
（14）报告期应交税费变动原因：应交增值税增加所致；
（15）报告期其他应付款变动原因：退回保证金所致；
（16）报告期股本变动原因：本年资本公积金转增股本；
（17）报告期资本公积变动原因：本年资本公积转增股本所致；
（18）报告期其他综合收益变动原因：本年对外投资的其他权益工具公允价值减少所致。
2、截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 30,994,266.80 银行承兑汇票保证金
货币资金 100,172,054.78 存期三个月以上定期存款
货币资金 1,230,846.59 信用证保证金
合计 132,397,168.17
3、其他说明
□适用 √不适用
（四）行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见下列分析
化工行业经营性信息分析
1、行业基本情况
（1）行业政策及其变化
√适用 □不适用
2016 年 11 月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了《化纤工业“十三
五”发展指导意见》明确提出了化纤工业十三五发展目标：
“十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高 1 个百分点，高
性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，到 2020 年，大
中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的 1%提高到 1.2%，发明专利授权量年均
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增长 15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，
碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进
水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能
耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量
继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。
（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位
√适用 □不适用
涤纶毛条为重要的纺织原料，主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺，为纯羊毛毛
条替代品，是生产呢绒（西服面料等）的原料。涤纶毛条的生产可分为采用散纤维（纯短纤
维或与其它短纤维混纺）制条和涤纶长丝束直接制条两类。涤纶长丝束直接成条技术是指在
纤维制造过程中，将 PET 聚酯切片纺丝成形后不经卷装就连续进行后加工，由几万根至上百
万根单丝汇成涤纶长丝束，经牵切后制成涤纶毛条。由于通过对聚酯原料进行一定程度的改
性以及在纺丝、拉伸及变形工序中进行独特的工艺处理，涤纶毛条可以拥有天然羊毛所没有
的一些特性，如抗静电、防起球，有独特的光泽等。采用涤纶毛条部分替代羊毛，不仅可以
改善呢绒面料的服用性能，而且可以有效地降低面料成本。同时涤纶毛条的应用从精纺呢绒
拓宽到半精纺呢绒，在半精纺呢绒的生产中替代粘胶纤维和腈纶纤维等。相较于粘胶纤维和
腈纶纤维，涤纶毛条的制作工艺更为环保，且具备明显的价格优势。国内涤纶毛条生产企业
数量较少且规模较小。目前，公司是国内生产规模最大的涤纶毛条生产企业，产品质量和稳
定性国内领先，产品品种比较齐全，有较强的定价权。
复合短纤维行业也是化学纤维制造行业的另一个细分领域。复合短纤维，又称为双组份
纤维、共扼纤维或多相纤维。复合短纤维作为差别化改性纤维的一种，是将两种或两种以上
的成纤聚合物熔体，利用组份、配比、粘度等的差异，分别输入同一个纺丝组件，并在组件
中的适当部位汇合，在同一纺丝孔中喷出而形成的纤维。复合短纤维有皮芯型、并列型、海
岛型等。皮芯型复合短纤维（俗称 ES 纤维）是复合纤维中需求量较大的品种之一，可用于
生产热粘合无纺布，具有柔软、蓬松、吸水或透水性好等特点，广泛应用于卫生巾、一次性
尿布、手术口罩、绷带等卫生表面材料，也可用作衬垫材料、茶叶袋网眼织物及阳伞用织物
等生活用品及过滤材料。近年来，随着，国民生活水平的提高，以及二胎政策效应，市场需
求稳步增长，但日本、韩国等化纤企业占据了大部分高端产品市场份额。国内复合纤维企业
起步较晚，生产技术滞后，低端产品无序竞争。公司是国内生产规模最大的复合短纤维生产
企业，主要以 ES 纤维为主，质量水平国内领先，在市场上有较高的认知度。
2、产品与生产
（1）主要经营模式
√适用 □不适用
报告期内公司主要经营模式：公司主要通过购买聚酯切片（PET）、聚丙烯（PP）、聚乙
烯（PE）等主要原料，通过熔融纺丝、后处理等工序生产涤纶毛条、复合短纤维，从而销售
给下游客户。公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需求，
同时，公司根据市场走势适时调整销售量较大的品种库存。
报告期内调整经营模式的主要情况
□适用 √不适用
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（2）主要产品情况
√适用 □不适用
产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素
原材料价格及市场
涤纶毛条 涤纶毛条行业 聚酯切片 精纺、粗毛纺领域
销售情况
聚丙烯、聚乙烯、 纸尿裤、卫生巾等 原材料价格及市场
复合短纤维 复合短纤维行业
聚酯切片 一次性卫生用品； 销售情况
（3）研发创新
√适用 □不适用
2020 年，公司依托国家级企业技术中心平台，持续研发投入，自主研发了“TX-GL 复合短纤
维、SW-2J 复合短纤维、生物可降解毛条、康琦复合短纤维、特丽纶涤纶毛条、康丝宜复合
短纤维”等产品，申请专利 18 项，其中发明专利 10 项。2020 年，公司被评为江苏省质量信
用 AAA 级企业、国家工业企业知识产权运用试点，进一步推动了公司技术创新，增强了技术
创新能力。
（4）生产工艺与流程
√适用 □不适用
涤纶毛条生产工艺与流程
前纺工艺 后纺工艺 成条工艺
集 束 集 束
切 片
干 燥 一道牵伸 一次针梳
挤压熔融 二道牵伸 二次针梳
纺 丝 三道牵伸 针梳成球
丝束冷却 卷 曲
上 油 松弛热定型
卷 绕 打 包
落 筒
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复合短纤维生产工艺与流程
（5）产能与开工情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
设计产 产能利用 在建产能 在建产能预
主要厂区或项目 在建产能
能 率（%） 已投资额 计完工时间
年产 4.2 万吨差别化涤纶毛
3.6 吨 31.55 0.6 万吨 15,259.21 2021 年 12 月底
条生产线技术改造项目
年产 4 万吨高性能复合短纤
19 万吨 35.82 4 万吨 20,038.66 2021 年 6 月 30 日
维生产线项目
生产能力的增减情况
□适用 √不适用
产品线及产能结构优化的调整情况
□适用 √不适用
非正常停产情况
□适用 √不适用
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3、原材料采购
（1）主要原材料的基本情况
√适用 □不适用
价格同比变
主要原材料 采购模式 结算方式 采购量 耗用量
动比率（%）
聚酯切片 直接采购 银行承兑、现汇 -25.04 23,611 吨 27,638 吨
涤纶丝束 直接采购 银行承兑、现汇 -18.83 3,705 吨 3,151 吨
聚丙烯 直接采购 银行承兑、现汇 -4.88 11,472 吨 12,314 吨
聚乙烯 直接采购 银行承兑、现汇 -9.30 29,882 吨 33,719 吨
主要原材料价格变化对公司营业成本的影响减少营业成本 75,536,943.42 元。
（2）主要能源的基本情况
√适用 □不适用
价格同比变
主要能源 采购模式 结算方式 采购量 耗用量
动比率（%）
电力 外购 现汇 5.17 58,791,108 度 58,791,108 度
蒸汽 外购 现汇 -0.58 136,132 吨 136,132 吨
主要能源价格变化对公司营业成本的影响增加营业成本 1,622,398.28 元。
（3）原材料价格波动风险应对措施
持有衍生品等金融产品的主要情况
□适用 √不适用
（4）采用阶段性储备等其他方式的基本情况
√适用 □不适用
为确保原料供应满足生产需要，公司根据市场行情适时增加原材料库存，以降低原材料
成本。同时，公司根据供应商的生产计划、大修计划，提前补足原才料库存。原料行情低迷
时适时补足原料库存。
4、产品销售情况
按细分行业划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
按销售渠道划分的公司主营业务基本情况
□适用 √不适用
会计政策说明
□适用 √不适用
5、环保与安全情况
（1）公司报告期内重大安全生产事故基本情况
□适用 √不适用
（2）重大环保违规情况
□适用 √不适用
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（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末长期股权投资 12,480,648.67 元，比期初减少 32.79%，主要系收回永隆小贷投
资款所致。
（1）重大的股权投资
□适用 √不适用
（2）重大的非股权投资
□适用 √不适用
（3）以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
（六）重大资产和股权出售
□适用 √不适用
（七）主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）苏州市天地国际贸易有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 2500 万元，公司持有
其 100%的股权。该公司经营范围：工业用精对苯二甲酸、工业乙二醇、化工原料、化工产品
（根据化学危险品经营许可证经营）。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,865.05 万
元，净资产 8,841.52 万元，报告期实现净利润 71.68 万元。
（2）苏州宝丝特涤纶有限公司：系本公司控股子公司，注册资本 1904.08 万元，公司持有
其 100%的股权。该公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工、差别化化学纤维生产，
销售本公司自产产品。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,303.95 万元，净资产 3,389.94
万元。报告期实现净利润 76.66 万元。
（3）苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 3 亿元，公
司持有其 40%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批
准的其它业务。截止 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 1,002.52 万元,净资产-71,503.46 万
元。报告期实现净利润 5,374.80 万元。
（4）苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司：系本公司参股公司，注册资本 1 亿元，公
司持有其 30%的股权。该公司经营范围：办理各项小额贷款、提供担保及省金融主管部门批
准的其它业务。截止 2020 年 12 月 31 日该公司总资产 6,866.17 万元,净资产 4,160.22 万元。
报告期实现净利润 969.92 万元。
（八）公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
√适用 □不适用
涤纶毛条作为化纤行业的细分行业，市场规模总量较小。国内竞争对手普遍存在着规模
小、产品差别化程度低、质量不稳定等问题。但是，在常规品种方面，竞争日趋激烈。受全
球新冠疫情的影响，毛纺市场内需疲软，出口下滑，涤纶毛条行业短期内难以明显复苏。
复合纤维行业作为化学纤维制造业的细分行业，下游行业主要为无纺布行业，主要用于生产
一次性卫生用品。目前，公司是国内最大的复合短纤维生产企业，国内主要竞争对手规模小，
产品档次低。国外竞争对手主要有日本 Chisso、韩国 Huvis、中国台湾远东和丹麦 FiberVision
等。我国纸尿布渗透率与发达国家相比仍处于较低水平，随着我国人口老龄化、二胎政策效
应，一次性卫生用品发展空间依然巨大。由于复合纤维热风、热轧无纺布具有良好的舒适性，
替代纺粘布将成为发展趋势，宝洁、金佰利、尤妮佳等全球知名跨国卫生用品企业继续在中
国投资，长远布局，这将给复合短纤维带来较大的市场空间。总体看来，复合短纤维需求仍
有较大的增长空间。与此同时，随着国民生活水平的提高，对手感、舒适度要求的提高，将
会对纤维质量提高出更高的要求。国外竞争对手不断抢占国内市场份额，国内新建、扩建复
合短纤维产能也是越来越多，市场竞争将日趋激烈。所以，要占领国内外市场份额，必须持
续推进技术创新，不断提高产品质量技术水平，节支降本，提高生产效率，提高产品的核心
竞争力。
（二）公司发展战略
√适用 □不适用
公司将奉行"立足国内、放眼世界"的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。公司将加
强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，致力于开发和生产涤
纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值和核心竞争力。同时，公司将通
过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头
地位，将公司打造设成技术先导型化纤生产企业。
（三）经营计划
√适用 □不适用
2021 年，公司将以质量为中心，效益为根本，加快产业转型升级，提升产品档次，抢占
当前快速增长的卫生材料市场。为此，公司将大力引进技术人才，加大技术创新投入，提高
企业智能化装备水平，开发适销市场的差别化产品，提高产品的核心竞争力，赶超国外同行
企业；同时，加大营销力度，积极推进与国际知名卫生材料厂商的合作，努力消化现有产能。
在保证质量的前提下，加快推进募集资金投资项目建设，争取早日投产。
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2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会报告《2020 年度监事会工作报告》。
一、监事会的工作情况
2020 年 4 月 18 日在本公司会议室召开了第七届监事会第五次会议，会议审
议并一致通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019
年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》、《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
2020 年 4 月 29 日在本公司会议室召开了第七届监事会第六次会议，会议审议并
一致通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；2020 年 5 月 19 日在本公司会
议室召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》；2020 年 8 月 9 日在本公司会议室召开了第七届监事会第
八次会议，会议审议并一致通过了《2020 年半年度报告全文及其摘要》、《2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；2020 年 9 月 8 日在本公司
会议室召开了第七届监事会第九次会议，会议审议并一致通过了《关于调整自有
资金现金管理额度的议案》；2020 年 10 月 29 日在本公司会议室召开了第七届监
事会第十次会议，会议审议并一致通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作情况
进行了监督，报告期公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理和其它高级
管理人员在履行职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监
督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内未发生收购、出售资产的情况。
江苏江南高纤股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司
及中小股东利益的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
2021 年，监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，完善监
事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动的合法
性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。
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2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大家报告公司 2020 年度财务决算报告，敬请各位
董事审议。
2020 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计后
确定的财务报告，2020 年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、苏
州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 262298 万元，负债总额 16757 万元，资产负
债率 6.39%，股东权益 245541 万元，全年实现利润总额 26754 万元，归属于母公
司股东的净利润 23268 万元，每股收益 0.134 元，加权平均净资产收益率 9.7％，
扣除非经常性损益后，加权平均净资产收益率 9.49％，经营活动产生的现金流量
净额 51293 万元。年终决算综合反映了我公司合并后本年度的财务状况、经营成
果及现金流量。
一、财务状况
1、合并后的资产结构
截止 2020 年末，公司总资产 262298 万元，比年初 248793 万元增加 13505
万元，增长 5.43%。主要资产变动情况分析
货币资金余额 36318 万元，比年初 39691 万元减少 3373 万元，主要原因系
公司支付货款所致。
交易性金融资产余额 72392 万元，比年初 42491 万元增加 29901 万元，主要
原因系公司本年购买结构性理财产品余额增加所致。
应收票据余额 282 万元，比年初增加 282 万元。主要系公司未到期银行承兑
汇票兑现所致。
应收帐款余额 818 万元，比年初 1375 万元减少 557 万元。主要系公司收回
货款所致。
应收款项融资余额 2000 万元，比年初 14490 万元减少 12490 万元。主要系
公司收回银行承兑汇票所致。
预付帐款余额 669 万元，比年初 3962 万元减少 3293 万元，主要原因系市场
价格波动大，减少支付预订原料货款所致。
存货余额 25928 万元，比年初 35532 万元减少 9604 万元，主要原因系公司
库存原材料及成品结存数量减少所致。
其他流动资产余额 15437 万元，比年初 1766 万元增加 13671 万元，主要原
因是公司使用闲置自有资金购买券商固定收益类凭证理财产品所致。
长期股权投资余额 1248 万元，比年初 1857 万元减少 609 万元，主要原因系
公司部分收回永隆小贷投资所致。
其他权益工具投资余额 555 万元，比年初 600 万元减少 45 万元，主要原因
系公司其他权益工具投资公允价值减少所致。
固定资产余额 48591 万元，比年初 49866 万元减少 1275 万元，主要原因系
公司计提折旧所致。
在建工程余额 53325 万元，比年初 51971 万元增加 1354 万元，主要原因系
公司募集资金项目投入增加所致。
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无形资产余额 4193 万元，比年初 4403 万元减少 210 万元，主要原因系公司
土地及软件摊销所致。
长期待摊费用余额 180 万元，比年初 420 万元减少 240 万元，主要是公司办
公楼装饰费用摊销所致。
递延所得税资产余额 117 万元，比年初 23 万元增加 94 万元，主要是公司计
提存货减值准备导致递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产余额 95 万元，比年初 196 万元减少 101 万元，主要系公司
应付采购设备款余额减少所致。
2、合并后的负债结构
报告期末负债总额 16757 万元，比年初的 12051 万元，增加 4706 万元。主
要变动项目：本年增加短期借款 282 万元，本年增加应付票据 3057 万元，本年
减少应付账款 1038 万元，本年减少预收账款 1226 万元，本年增加合同负债 3159
万元，本年增加应付职工薪酬 23 万元，本年增加应交税金 235 万元，本年减少
其他应付款 263 万元，本年增加其他流动负债 410 万元，本年递延收益增加 67
万元。
3、合并后的所有者权益
报告期末所有者权益 245541 万元，比年初的 236742 万元，增加 8799 万元，
主要原因系公司资本公积转增股本增加 28863 万元，资本公积减少 28863 万元，
其他综合收益减少 38 万元，盈余公积增加 2312 万元，未分配利润净增加 6525
万元。
二、经营业绩
营业总收入实现 114454 万元，比上年同期的 115275 万元，减少 821 万元，
较上年下降 0.71%，主要原因是公司化工贸易同比减少所致。
营业成本本期发生 82208 万元，比上年同期的 100703 万元减少 18495 万元，
较上年下降 18.37%，主要系原材料及大宗化工产品价格同比下降所致；
销售费用本期发生 557 万元，比上年同期的 1529 万元减少 972 万元，同比
减少 63.58%，主要是执行新收入准则将履约义务中的运输费用重分类至营业成本
所致；
管理费用本期发生 2465 万元，比上年同期 2795 万元，减少 330 万元，同比
下降 11.8%，主要是因疫情减免了部分员工社保所致；
研发费用本期发生 4592 万元，比上年同期 3962 万元，增加 630 万元，同比
增加 15.9%，主要是公司研发新产品物料损耗同比增加所致；
财务费用本期发生-278.3 万元，与上年同期的-32.3 万元，减少 246 万元，
同比减少 761%。主要原因是公司报告期定期存款利息同比增加和汇兑损失同比减
少所致；
其他收益本期发生 429 万元，比上年同期 396 万元，增加 33 万元，同比增
加 8.3%，主要是公司政府补助同比增加所致；
投资收益本期发生 2502 万元，比上年同期 2681 万元，减少 179 万元，同比
减少 6.7%，主要是公司结构性存款到期投资收益同比减少所致；
资产减值损失本期发生-505 万元，比上年同期-182 万元，增加 323 万元，
同比增长 177.5%，主要是公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失增加所致；
报告期内实现利润总额 26754 万元，比上年同期 8862 万元，增加 17892 万元，
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增长 201.9%。归属于母公司股东的净利润实现 23268 万元，比去年同期 8230 万
元,增加 15038 万元，增长 182.7%。
三、现金流量
1、报告期内合并经营活动现金流入 149266 万元，合并经营活动现金流出
97973 万元，产生的经营活动现金流量净额 51293 万元，每股经营活动的现金流
量 0.3 元。
2、报告期内合并后的投资活动流入现金 151402 万元，主要是收回结构性存
款投资增加所致,投资活动流出现金 203995 万元，主要是支付项目购建工程及设
备货款及结构性存款投资,投资活动产生的现金流量净额-52593 万元。
3、 报告期内合并后的筹资活动现金流入 279 万元，筹资活动现金流出 14431
万元，主要是 2020 年实施股东分红，筹资活动产生的现金流量净额-14152 万元。
4、由于受汇率变动影响，本期汇兑损益减少现金流量 67 万元。
鉴于报告期内公司实施现金分红 ，报告期内合并现金及现金等价物净增加
额为-15519 万元。
2020 年，新冠疫情肆虐全球，中美贸易摩擦及国际贸易保护主义升级，国际
需求大幅下降，国内消费增长乏力，报告期内，由于受疫情突发增加的需求，公
司部分产品供不应求，公司董事会作出快速反应,在严格按照政府疫情防控要求
的前提下，在短时间内及时号召全体员工，克服一切困难，加班加点，积极有序
推进复工复产，全面服务市场需求。2021 年，进入后疫情时代，国际形势依然复
杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固，但随着国内生活水平和美好生活需求的提
高，公司将始终坚持高质量发展的理念，持续推进精细化管理，完善质量管理体
系，着力做好、做精、做优产品。公司将继续提升高端先进的生产装备，引进高
端技术人才，加快推进生产智能制造管控体系，进一步深化降低生产成本，整体
提升公司现代化管理水平，提高产品市场竞争力。同时，公司将加大营销宣传力
度，提升品牌力，积极拓展国际、国内市场的双循环，扩大市场占有率和覆盖面，
提高企业经济效益，更好地回报股东利益。
谢谢大家！
江苏江南高纤股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，2020年度，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各
项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行
独立董事职责。现将2020年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中
国纺织大学非织造研究室主任，现任东华大学非织造材料与工程系主任。曾任公
司第三届、第四届董事会独立董事，现任公司第七届董事会独立董事，不存在影
响独立性的情况。
李荣珍女士，1950 年 11 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤
车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究
所有限公司董事长兼总经理， 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股
份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届、第六届董事会独立董
事，现任公司第七届董事会独立董事，不存在影响独立性的情况。
王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事务
所有限公司副所长。曾任公司第六届董事会独立董事，现任公司第七届董事会独
立董事，不存在影响独立性的情况。
作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其它职务，与公司及公
司主要股东不存在防碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，我们均出席了会议，并积极听取股
东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司
股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决
策和其它重大事项均履行了必要的审批程序，合法有效。
报告期内公司共召开了 6 次董事会、我们均出席了董事会，本着认真勤勉的
态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立
意见，较好地维护了公司及中小股东的利益。
江苏江南高纤股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、发表独立意见情况
1、2020 年 1 月 22 日，对公司第七届董事会第四次会议审议的《关于使用银行承
兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》发表了
独立意见。
2、2020 年 4 月 18 日，我们就下列事项发表了独立意见：
（1）关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本；
（2）关于会计政策变更；
（3）关于聘任高级管理人员；
（4）根据《关于规范上市公司与关联方资金往及上市公司对外担保若干问题的
通知》的规定，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的对外担保情况和控股股东及其
它关联方资金往来情况
（5）关于续聘会计师事务所的议案；
2、2020 年 5 月 19 日，对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的方案》发表了独立意见。
3、2020年9月8日，对对公司第七届董事会第九次会议审议的《关于调整自有资
金现金管理额度的议案》发表了独立意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003）
56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完
成情况对公司 2019 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人
员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2019 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控报告的审计机构的议案；公司未发生改聘
事务所的情况。
6、现金分红及其他投资者回报情况
2020 年 5 月 26 日公司发布了 2019 年度权益分派实施公告，本次利润分配及
转增股本以方案实施前的公司总股本 1,443,134,085 股为基数，每股派发现金红
利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红
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利 144,313,408.50 元，转增 288,626,817 股，本次分配后总股本为 1,731,760,902
股，上述利润分配方案于 2020 年 6 月 2 日实施完毕。
7、公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露
有关信息。
9、内部控制的执行情况
报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规的规定，加强内部审计，排查制度缺陷和财务缺陷并限期整改，进一
步降低公司内控风险。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告
期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。
四、总体评价和建议
报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出
判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股的
权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面提出了合理化意见和建议，
促进了公司良性发展。
2021年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自的专业水平，为
公司发展作出积极贡献。
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2020 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大家报告《2020 年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润
231,199,819.56 元，提取 10%法定公积金 23,119,981.96 元，加年初未分配利润
406,687,102.54 元，可供股东分配利润 614,766,940.14 元，扣除应付普通股股
利 144,313,408.50 元，实际可供股东分配利润 470,453,531.64 元。
2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,731,760,902
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配
173,176,090.20 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
请予审议
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关于聘请公司 2021 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续 21 年为公司提供审计服务，经公
司第七届董事会第十一次会议审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民
币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
请予审议
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2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司考核结算办法，2020 年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪酬
为人民币 355.79 万元，具体薪酬明细如下：
序号 姓名 职 务 2020 年度薪酬（万元）
1 陶 冶 董事长兼总经理 55.77
2 陶国平 董事 11.52
3 朱崭华 董事、财务总监 48.66
4 陆正中 董事、董秘 48.15
5 李荣珍 独立董事 7.14
6 王美琪 独立董事 7.14
7 靳向煜 独立董事 7.14
8 浦敏华 监事会主席 43.46
9 丁 岚 职工监事 11.85
10 邓金芳 职工监事 9.34
11 李炳隆 副总经理 105.62
12 合计 355.79
请予审议
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关于变更公司注册地址的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司注册信息，拟将公司注册地址变更为：江苏省苏州市相城区黄埭
镇苏阳路7号。
请予审议
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关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营发展需要，拟增加非居住房地产租赁、物业管理的经营范围。公
司经营范围拟变更为：复合短纤维、涤纶毛条、涤纶短纤维、聚酯切片的研发、
生产、销售；经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
一般项目：非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法开展经营活动）。
请予审议
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关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表
因公司变更注册地址及经营范围，拟修改《公司章程》的相关条款，具体修
订如下：
修订前 修订后
第 1.05 条 公司住所：江苏省苏州市相 第 1.05 条 公司住所：江苏省苏州市相
城区黄埭镇。 城区黄埭镇苏阳路 7 号。
邮政编码：215143 邮政编码：215143
第 2.02 条 经公司登记机关核准，公 第 2.02 条 经公司登记机关核准，公
司的经营范围是：涤纶毛条、短纤维、 司的经营范围是：复合短纤维、涤纶毛
粒子，聚酯切片、塑料编织套、人造毛 条、涤纶短纤维、聚酯切片的研发、生
皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收 产、销售；经营本企业自产产品出口业
购，经营本企业自产产品出口业务（国 务（国家限定公司经营或禁止进出口的
家限定公司经营或禁止进出口的商品 商品和技术除外），经营本企业生产科
和技术除外），经营本企业生产科研所 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 表、零配件进口业务（国家限定公司经
零配件进口业务（国家限定公司经营或 营或禁止进出口的商品和技术除外）。
禁止进出口的商品和技术除外）。 一般项目：非居住房地产租赁；物业管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法开展经营活动）
请予审议
