证券代码：600528      证券简称：中铁工业     编号：临 2022-013


               中铁高新工业股份有限公司
         第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    本公司第八届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于 2022 年 4
月 19 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2022 年 4 月 29 日在北
京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开, 受疫情影响，
部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董
事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。会议认
为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相
关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告编制人员有

违反保密规定的行为。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度财务报告>的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提名王文莉女士为公司监事候选人的议案》。
同意提名王文莉女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第八届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王

文莉女士简历附后。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                中铁高新工业股份有限公司监事会
                                      二〇二二年四月三十日
                        王文莉女士简历


    王文莉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光
华管理学院金融学博士后。现任中原资产管理有限公司投行部总经理，中
原金象投资管理有限公司董事长，中原股权投资管理有限公司董事长兼总

经理。曾任中原航空港产业投资基金管理有限公司董事、副总裁，杭州嵩
银资产管理有限公司董事长，中原金象投资管理有限公司总经理。截至公
告日，王文莉女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东不

存在关联关系，为持股 5%以上股东中原股权投资管理有限公司的董事长
兼总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。