证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2020-018
河南豫光金铅股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室（河南省
济源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,966,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.6591
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会
召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张
茂先生、吕文栋先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,497,933 99.8723 468,400 0.1277 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,497,933 99.8723 468,400 0.1277 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,497,933 99.8723 468,400 0.1277 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,497,933 99.8723 468,400 0.1277 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,531,933 99.8816 434,400 0.1184 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,518,733 99.8780 447,600 0.1220 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计机构报酬事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,452,733 99.8600 513,600 0.1400 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,486,733 99.8693 479,600 0.1307 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,452,733 99.8600 481,600 0.1312 32,000 0.0088
10、 议案名称：关于 2019 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年董
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,452,733 99.8600 513,600 0.1400 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫
光锌业有限公司购货合同（锌锭）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,732,196 99.0165 434,400 0.9835 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝
徽实业集团有限公司购货合同（锌锭）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,732,196 99.0165 434,400 0.9835 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,686,996 98.9141 479,600 1.0859 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于公司 2019 年度利润分 43,718,996 98.9866 447,600 1.0134 0 0.0000
配的预案
2 关于聘任公司 2020 年度审 43,652,996 98.8371 513,600 1.1629 0 0.0000
计机构及 2019 年度审计机
构报酬事宜的议案
3 关于 2019 年董事、高级管 43,652,996 98.8371 513,600 1.1629 0 0.0000
理人员薪酬的确定以及
2020 年董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
4 关于审议《上海豫光金铅国 43,732,196 99.0165 434,400 0.9835 0 0.0000
际贸易有限公司与关联方
河南豫光锌业有限公司购
货合同（锌锭）》的议案
5 关于审议《上海豫光金铅国 43,732,196 99.0165 434,400 0.9835 0 0.0000
际贸易有限公司与关联方
甘肃宝徽实业集团有限公
司购货合同（锌锭）》的议
案
6 关于公司 2019 年度日常关 43,686,996 98.9141 479,600 1.0859 0 0.0000
联交易及预计 2020 年日常
关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、议案 12、议案 13 涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团
有限责任公司在表决上述议案时回避表决。
2、议案 9 为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：贾倩、高烨涵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2020 年 5 月 25 日