证券代码：600531             证券简称：豫光金铅              编号：临 2023-014



                   河南豫光金铅股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 14 日发出
召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日上午 10:30 在
公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中陈伟杰先生以通
讯方式参与表决。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经记名投票表决，审议通过了以下事项：
    1、2022 年度监事会工作报告
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、关于审议公司 2022 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案
    2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
    （1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、
财务状况及现金流量等情况；
    （3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年末总股本 1,090,242,634 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利
128,648,630.81 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润
的 30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（临
2023-015）。监事会意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、关于聘任公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计机构报酬事宜的议案
    公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告和内部控制审计机构；公司 2022 年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为
25 万元。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《公司关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-016）。监事会意见详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、关于会计政策变更的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第
16 号》，公司拟对会计政策进行变更。内容详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（临 2023-018）。监事会意
见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    7、关于计提资产减值准备的议案
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2022
年度相关资产进行减值测试，计提了 128,425,480.37 元减值准备。内容详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》（临
2023-019）。监事会意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    8、关于审议公司 2022 年监事薪酬及 2023 年监事薪酬方案的议案
    按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组
成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司
目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作
完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的监事 2022 年度薪酬总额为 32.88 万元。
    根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实
际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬提案为：（1）本议案适用对
象：在公司领取薪酬的监事。（2）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年
12 月 31 日。（3）薪酬标准：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪
酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。（4）发放办法：上述人员
2023 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作
完成情况确定。（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股
东大会的相关费用由公司承担。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
     因公司业务发展的需要，2023 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不
超过人民币 95,000 万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合
授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期
或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证
等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事
长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。内容详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度
预计的公告》（临 2023-020）。监事会意见详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
     同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     10、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案
     公司拟与关联方豫光（成都）科技有限公司签署购货合同（铅银金铜矿粉）、
与关联方河南豫光锌业有限公司签署互为供电合同。根据国家有关法律、法规和
公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：
     （1）上述关联交易是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循“公平、公开、
公允”的原则，公平合理；
     （2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符
合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
     同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
     11、关于审议公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议
案
     内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《2022 年度日常关联交
易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》（临 2023-021）。监事会意见详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
     同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    12、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
    内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《公司 2022 年度内部控
制评价报告》。监事会意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、公司第八届监事会第十三次会议决议
    2、公司监事会关于第八届监事会第十三次会议有关事项的意见


    特此公告。




                                        河南豫光金铅股份有限公司监事会
                                               2023 年 3 月 25 日