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公司公告

天士力:天士力关于员工持股计划展期的公告2021-07-24  

                        证券代码:600535             证券简称:天士力            编号:临2021-041号

                      天士力医药集团股份有限公司

                      关于员工持股计划展期的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 3 次会
议通知于 2021 年 7 月 16 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、
邮寄等方式发出,会议于 2021 年 7 月 23 日以传签方式召开。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。本次董事会分别审议了《关于第一期员工持股计划存续期展
期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》,表决情况均为:

有效表决票 9 票,其中:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。现将相关情况公告如
下:
       一、 公司员工持股计划基本情况
       1、公司第一期员工持股计划
       2017 年 4 月 25 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司第一期员

工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。截止到 2017 年 6 月 8 日,公司“国
信证券天士力 2017 年第 1 期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞
价交易方式共计买入天士力股票 506,800 股,占公司总股本的 0.0469%,成交均
价约 39.456 元/股。至此,公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买,锁
定期自 2017 年 6 月 8 日起 12 个月。(详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017

年 6 月 10 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》和《2017 年员工持股计划
购买完成的公告》。
       公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持
股计划》,授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了
第一期员工持股计划第二次至第七次持有人会议、第七届董事会第 8 次会议、第

七届董事会第 9 次会议、第七届董事会第 11 次会议、第七届董事会第 13 次会
议、第七届董事会第 17 次会议、第七届董事会第 21 次会议,审议通过了《关于
第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续


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期延长至 2021 年 7 月 24 日。截至目前,公司第一期员工持股计划尚未出售股
票。
       2、公司第二期员工持股计划

       2018 年 7 月 26 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第
二期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。截至 2018 年 8 月 23 日,“国
信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方
式共计买入天士力股票 1,831,633 股,占公司总股本的 0.1211%,成交均价约为
22.3362 元。至此,第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购买,锁定期自

2018 年 8 月 22 日起 12 个月。(详见公司分别于 2018 年 5 月 19 日和 2018 年 8
月 24 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》和《第二期员工持股计
划进展暨完成股票购买的公告》。
       公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持
股计划》,授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了

第二期员工持股计划第二次、第三次持有人会议、第七届董事会第 14 次会议、
第七届董事会第 21 次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期
的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至 2021 年 7 月 24 日。截
至目前,公司第二期员工持股计划尚未出售股票。
       二、公司员工持股计划存续期展期的情况

       1、公司第一期员工持股计划
       根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》,公司第一期员
工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第
一期员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价
值的判断,同意公司第一期员工持股计划第八次持有人会议审议并通过的《关于

第一期员工持股计划存续期展期的议案》,本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月
24 日。
       2、公司第二期员工持股计划
       根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》,公司第二期员
工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第

二期员工持股计划即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价


                                      2
值的判断,同意公司第二期员工持股计划第四次持有人会议审议并通过的《关于
第二期员工持股计划存续期展期的议案》,本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月
24 日。

    三、独立董事意见
    公司两期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披
露工作指引》及公司两次员工持股计划相关规定的要求,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意

公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至 2022 年 1 月 24 日。


    特此公告。




                                        天士力医药集团股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 24 日




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