证券代码：600537             证券简称：亿晶光电        公告编号：2019-016


                    亿晶光电科技股份有限公司
           关于为全资子公司提供担保的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

    被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
    本次担保金额为人民币 1.98 亿元，公司已实际为其提供担保的余额为人民币
     9.67 亿元。
      本次担保无反担保。
    对外担保逾期的累计数量：无

     一、担保情况概述

     亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第六届董事会第
十次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保
额度的议案》，同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州
亿晶”）以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 2019 年度拟向银
行新增（部分为到期后续签）20 亿元（含）的授信额度，并由公司为上述授信提
供发生额不超过人民币 20 亿元的担保。同时，授权公司董事长或总经理签署与融
资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件（详见公司发布的相关公告，公告
编号：2019-003、2019-004、2019-010）。

     近期，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江苏江南农村
商业银行”）签订最高额保证合同，为常州亿晶与江苏江南农村商业银行签署的融
资合同产生的债务在不超过人民币 1.98 亿元的范围内提供最高额保证担保。

     本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。

     二、被担保人基本情况


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   1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司
   2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
   3、法定代表人：荀建华
   4、注册资本：152103 万元整
   5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电
池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、
晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油
发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和
国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的
出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有
关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
                                                        单位：人民币 万元

                             2017 年 12 月 31 日             2018 年 9 月 30 日
           科目
                                （经审计）                     （未经审计）
资产总额                                   659,398.58                       680,206.48
净资产                                     279,703.56                       286,559.23
           科目                  2017 年度                   2018 年 1-9 月份
营业收入                                   413,761.30                       243,541.00
净利润                                       5,158.24                         6,849.41


    三、担保协议的主要内容

   担保方：亿晶光电
   被担保方：常州亿晶
   债权人：江苏江南农村商业银行
   担保金额：1.98 亿元
   担保方式：最高额保证担保
   担保类型：贷款及其他形式的融资业务
   担保期限：2019 年 3 月 29 日至 2020 年 3 月 29 日

    四、董事会及独立董事意见

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    为提高公司决策效率，公司于 2019 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

    公司董事会认为：2019 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经
营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下
属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资
信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

    独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公
司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意公司本次为全资子公司提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保，担保总额为人民币 15.67 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.56%。
公司无逾期担保情况。

    特此公告。


                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 2 日




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