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公司公告

亿晶光电:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23  

						证券代码:600537            证券简称:亿晶光电        公告编号:2019-022

                    亿晶光电科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   股东大会召开日期:2019年5月31日

   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、      召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2019 年 5 月 31 日 13 点 30 分

    召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路
18 号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

          网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 31 日

                             至 2019 年 5 月 31 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    不涉及

二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1    《公司 2018 年度董事会工作报告》                      √
   2    《公司 2018 年度监事会工作报告》                      √
   3    《公司 2018 年年度报告及摘要》                        √
   4    《公司 2018 年度财务决算报告》                        √
   5    《关于公司 2018 年度利润分配的预案》                  √
   6    《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控            √
        审计机构的议案》
   7    《关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度            √
        基本薪酬的议案》
   8    《关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的            √
        议案》
   9    《关于公司监事 2019 年度基本薪酬的议案》              √
  10    《关于修订<公司章程>的议案》                          √
  11    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √
  12    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科
技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

   提交本次股东大会的议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第六届董事会第十一
次会议审议通过,议案 2 已经公司第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容
分别详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、     股东大会投票注意事项

(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第三次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       A股              600537       亿晶光电             2019/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

(一) 登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话(授权
委托书格式详见附件)。

(二) 会议登记时间:2019 年 5 月 28 日及 5 月 29 日上午 9:00-11:30、下午
14:00-17:00

(三) 登记地点:江苏省常州市金坛区金武路 18 号公司证券部

六、   其他事项

(一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二) 现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司证券部
(邮编:213213)

联系电话:0519-82585558

特此公告。
                                   亿晶光电科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

    报备文件

公司第六届董事会第十一次会议决议
 附件 1:授权委托书

                             授权委托书
 亿晶光电科技股份有限公司:


       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 31 日
 召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


 委托人持普通股数:

 委托人股东帐户号:

序号                  非累积投票议案名称                     同意        反对    弃权

 1     《公司 2018 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2018 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2018 年年度报告及摘要》

 4     《公司 2018 年度财务决算报告》

 5     《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
       《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构及内控审计
 6
       机构的议案》
       《关于公司除独立董事外的其他董事 2019 年度基本
 7
       薪酬的议案》
 8     《关于公司独立董事 2019 年度独立董事津贴的议案》

 9     《关于公司监事 2019 年度基本薪酬的议案》

10     《关于修订<公司章程>的议案》

11     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

12     《关于修订<董事会议事规则>的议案》




 委托人签名(盖章):                         受托人签名:
 委托人身份证号:                             受托人身份证号:
                                            委托日期:         年   月      日
 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
 愿进行表决。