证券代码：600537      证券简称：亿晶光电       公告编号：2019-028


                   亿晶光电科技股份有限公司
                      关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月16日收
到公司董事荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生以及独立董事徐
进章先生、陈文化先生、刘平春先生分别递交的书面辞职报告：荀建平先生、姚
志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生均因个人原因申请辞去公司董事职务，徐进
章先生、陈文化先生、刘平春先生均因个人原因申请辞去公司独立董事职务，在
董事会专门委员会任职的，同时申请辞去董事会专门委员担任的相应职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上人员的辞职将导致公司董事会
人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的董事、独立
董事后生效。在此之前，荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、
徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生将继续履行其董事或独立董事职责。公司
将按相关规定尽快补选董事、独立董事。

    公司董事会对荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、徐进章
先生、陈文化先生及刘平春先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                              亿晶光电科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 5 月 17 日




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