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公司公告

亿晶光电:独立董事关于提名董事候选人的临时提案的独立意见2019-05-18  

						           亿晶光电科技股份有限公司独立董事
      关于提名董事候选人的临时提案的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的
有关规定,我们作为亿晶光电科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)
独立董事,基于独立判断的立场,就公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公
司于 2019 年 5 月 16 日提交的关于提名董事候选人的临时提案发表如下独立意见:

    一、本次推选董事的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法的规
定,合法有效。

    二、经审阅李静武先生、陈芳女士、刘强先生、林世宏先生、沈辉先生、沈
险峰先生、谢永勇先生等七名董事候选人的个人简历、工作实绩等,我们认为各
董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要
求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公
司董事的情形。

    沈辉先生、沈险峰先生、谢永勇先生作为独立董事候选人,其中:沈辉先生、
沈险峰先生已取得独立董事任职资格。谢永勇先生目前尚未取得独立董事资格证
书,其本人已承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书。我们未发现独立董事候选人沈辉先生、沈
险峰先生、谢永勇先生有中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》第三项规定的情况,认为其具有独立董事必须具有的独立性。

    三、我们同意上述七名董事候选人的提名,并同意将相关议案提交公司 2018
年年度股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无
异议后,方可提交股东大会审议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的
临时提案的独立意见》之签字页)



    全体独立董事(签字):




          徐进章                  陈文化                 刘平春




                                            签署日期:2019 年 5 月 17 日