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公司公告

亿晶光电:关于为全资子公司提供担保的进展公告2020-11-10  

                        证券代码:600537             证券简称:亿晶光电        公告编号:2020-049


                    亿晶光电科技股份有限公司
           关于为全资子公司提供担保的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示

    被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司
    本次担保金额为人民币 1.5 亿元,公司已实际为其提供担保的余额为人民币
     10.15 亿元。
    本次担保无反担保。
    对外担保逾期的累计数量:无

     一、担保情况概述

     亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“亿晶光电”)第六届董事会第
十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度担保额
度预计的议案》,同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常
州亿晶”)以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称
“直溪亿晶”)2020 年度向银行新增(不含到期续签)30 亿元(含)人民币的授
信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过 30 亿元人民币的担保。同
时,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他
文件,并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资子公司相互
调剂使用额度(含新设立或收购的下属全资子公司);授权期限自股东大会通过
之日起至 2020 年 12 月 31 日。(详见公司发布的相关公告,公告编号:2020-002、
2020-008、2020-016)。

     2020 年 11 月 6 日,公司与南京银行股份有限公司常州份行(以下简称“南京
银行”)签订保证合同,为常州亿晶在南京银行办理授信业务(包括但不限于因办
理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保

                                      4
理、信用证、透支、拆借等表内外业务)而形成的全部债权本金在不超过人民币
1.5 亿元的范围内提供最高额保证担保。

    本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司
    2、注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    3、法定代表人:李静武
    4、注册资本:152103 万元整
    5、经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电
池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、
晶片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油
发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目;相关设备的研发和
国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的
出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有
关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;
普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、被担保人最近一年又一期的财务数据:
                                                        单位:人民币 万元

                             2019 年 12 月 31 日             2020 年 9 月 30 日
           科目
                                (经审计)                     (未经审计)
资产总额                                   641,981.12                       691,741.07

净资产                                     252,879.83                       253,668.94

           科目                  2019 年度                   2020 年 1-9 月份
营业收入                                   355,904.01                       274,428.98
净利润                                     -31,077.92                             803.20


    三、担保协议的主要内容

    担保方:亿晶光电
    被担保方:常州亿晶
    债权人:南京银行

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    担保金额:1.5 亿元
    担保方式:最高额保证担保
    担保类型:贷款及其他形式的融资业务
    担保期限:自主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

    四、董事会及独立董事意见

    为提高公司决策效率,公司于 2020 年 1 月 21 日召开第六届董事会第十六次
会议,审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》。

    公司董事会认为:2020 年度担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经
营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下
属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资
信状况。董事会同意公司上述担保预计事项。

    独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公
司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前,公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保,担保总额为人民币 28.02 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 84.31%。
公司无逾期担保情况。

    特此公告。


                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 11 月 10 日




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