证券代码：600537            证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-045


                   亿晶光电科技股份有限公司
           关于为下属子公司提供担保额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

    被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发
     电有限公司

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 40 亿
     元。截至本公告日，公司已实际为其提供担保的金额为人民币 26.73 亿元。

    本次担保无反担保。

    对外担保逾期的累计数量：无

    其他重要事项：公司于 2021 年 1 月 7 日召开的第七届董事会第一次会议审议
     通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》，原议案所述“公司拟同
     意全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及全
     资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）
     2021 年度拟向银行新增（不含到期后续签）40 亿元（含）的授信额度，并由
     公司为上述授信提供单日最高余额不超过人民币 40 亿元的担保。”（详见公
     司 2021-005 号公告）。2021 年 1 月，常州金沙科技投资有限公司（以下简
     称呢个“金沙科技”）对常州亿晶进行了增资，增资完成后，公司持有常州
     亿晶 85.71%股权，常州亿晶由公司全资子公司变更为公司控股子公司，直溪
     亿晶由公司全资孙公司变更为公司控股孙公司（详见公司 2021-007 号公告）。
     出于信息披露工作的严谨性、准确性要求，为不影响后续信披工作的开展，
     以及避免引起市场和投资者误解，公司重新提交《关于公司 2021 年度担保额
     度预计的议案》，较前次议案内容的变化为：将常州亿晶的“公司全资子公



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    司”及直溪亿晶的“公司全资孙公司”表述为“公司控股子公司”及“公司
    控股孙公司”。



    一、担保情况概述

    为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以及
控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）
2021 年度拟向银行新增（不含到期续签）40 亿元（含）人民币的授信额度，并由
公司为上述授信提供单日最高余额不超过 40 亿元人民币的担保。

    为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围
内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长
或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际
需要，在实际发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含
新设立的下属全资/控股子公司）；授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年 12
月 31 日。

    2021 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第五次会议以 8 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的规定，该
担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）常州亿晶光电科技有限公司
    注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号
    法定代表人：李静武
    注册资本：212946.1116 万元人民币
    经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能电池
片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶
片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发


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电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国
内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出
口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关
规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普
通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一年又一期的财务数据：
                                                       单位：人民币 万元
                             2020 年 12 月 31 日     2021 年 6 月 30 日
           科目
                                （经审计）             （未经审计）
资产总额                               750,676.29                701,233.32
净资产                                 189,920.11                314,397.76
           科目                  2020 年度            2021 年 1-6 月份
营业收入                               409,801.10                179,250.29
净利润                                 -62,958.22                -15,624.57


    （二）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
    注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
    法定代表人：李静武
    注册资本：15946 万元整
    经营范围：光伏电站的建设、运行管理。
    最近一年又一期的财务数据：
                                                       单位：人民币 万元

                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
         科目
                             （经审计）                （未经审计）
 资产总额                            116,840.00                116,027.06
 净资产                                46,507.29                 49,569.77
         科目                 2020 年度              2021 年 1-6 月份
 营业收入                              14,947.06                  7,512.69
 净利润                                10,613.73                  3,062.48

    三、担保协议的主要内容

    截至目前，公司已实际为上述被担保人提供担保的金额为人民币 26.73 亿元
（详见公司 2021-010 号、2021-030 号及 2021-040 号公告），本次授权的 40 亿元

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担保额度为预计 2021 年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的
担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

    四、董事会及独立董事意见

    公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需
要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子
公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状
况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

    公司持有常州亿晶 85.71%股权，为常州亿晶控股股东，金沙科技持有 14.29%
股权，属于对企业的战略投资，不具备控制地位，也不参与公司经营管理，同时
在实际融资业务中，金融机构只要求上市公司提供担保，未要求金沙科技提供担
保。此外，金沙科技作为政府持股平台，为常州亿晶提供担保存在一定的程序困
难。综合以上因素，基于实际业务操作便利，且考虑金沙科技无明显的提供担保
的必要性，本次担保由公司提供超比例担保，金沙科技未提供同比例担保。

    独立董事认为：开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要，有利于
保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公
司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有
效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
综上，同意《关于公司 2021 年度担保额度预计的议案》。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司
的担保，担保总额为人民币 26.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 100.08%。
公司无逾期担保情况。

    特此公告。



                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

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