证券代码：600537           证券简称：亿晶光电       公告编号：2021-052


                   亿晶光电科技股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的
通知，于 2021 年 10 月 1 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2021 年 10 月
11 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应
出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有
效。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    有关本次审议的拟开展融资租赁业务的具体内容，详见公司同日披露的《亿
晶光电科技股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。



    特此公告。




                                                亿晶光电科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日




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