证券代码：600539      证券简称：狮头股份         公告编号：临 2018-001



                   太原狮头水泥股份有限公司
       第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年 1
月 2 日在公司会议室召开了 2018 年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以书面、邮件、电话等方
式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事李晓军先生、王巧
萍女士、张强先生、独立董事徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生以通讯表决
方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长曹志东先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”），在审计过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东
的合法权益，中喜会计师事务所已经连续为公司提供审计服务 14 年。
    现因公司生产经营和业务发展需要，公司管理层经过审慎研究拟变更 2017
年度审计机构，经公司董事会审计委员会认真审查，提议信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2017 年度审计
机构，公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，并同意聘任信永中和会计师事
务所作为公司 2017 年度财务和内部控制的审计机构，2017 年度审计服务费用合
计为 50 万元，同时不再聘任中喜会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构。
    本公司董事会对中喜华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作
所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
    本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    相关内容详见 2018 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于变更会计师
事务所的公告》。


    二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    会议通知详见 2018 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开 2018
年第一次临时股东大会》。
    特此公告。




                                        太原狮头水泥股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2018 年 1 月 3 日