证券代码：600539       证券简称：狮头股份         公告编号：临 2018-015



                   太原狮头水泥股份有限公司
       第七届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018 年 1
月 25 日在公司召开了 2018 年第二次临时会议。本次会议以现场与通讯相结合的
方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 1 人，其中，监事会主席邹淑媛女
士、职工监事傅叶红女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公
司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财
产品的议案》。
    监事会认为，公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自
有资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项，符合相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公
司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置自有资金购买结构
性存款或保本型理财产品的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       太原狮头水泥股份有限公司
    监 事 会
2018 年 1 月 26 日