证券代码：600539        证券简称：狮头股份          公告编号：临 2018-014



                    太原狮头水泥股份有限公司
         第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董
事会于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室召开了 2018 年第二次临时会议。本次会
议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面、
邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事张
泽林先生、独立董事芮逸明先生、储卫国先生以通讯表决方式对会议所议事项进
行了审议和表决，会议由董事长曹志东先生主持，公司部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并
通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款或保本型理
财产品的议案》。
    公司董事会全体成员一致同意 公 司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使
用不超过人民币 2.3 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的
事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    相关内容详见 2018 年 1 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于使用部分闲
置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》。
    特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
       董 事 会
   2018 年 1 月 26 日