证券代码：600539        证券简称：狮头股份       公告编号：临 2018-050


                   太原狮头水泥股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018 年 4
月 20 日在公司召开了第六次会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于 2018
年 4 月 10 日以书面形式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会
议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文及摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定；公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2017 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自
有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限
公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    七、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关
联交易的议案》。
    根据本公司与关联方签署的相关协议，各方以自愿、平等、互惠互利等公允
的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。符合相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致
同意本议案。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    关联监事傅叶红女士对本项议案回避了表决。
    八、审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》。
    我们认为：公司在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此
次计提商誉减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中
小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
        监 事 会
    2018 年 4 月 24 日