证券代码：600539       证券简称：*ST 狮头          公告编号：临 2019-015



                    太原狮头水泥股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届监

事会于 2019 年 3 月 27 日召开了第十次会议，会议地点为上海市闵行区兴虹路

187 弄 T6 栋 3 楼会议室。本次会议以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 17

日以书面形式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 3 人。本次会

议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监

事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：



    一、 审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》 。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    二、审议通过了《公司 2018 年度报告》全文及摘要

    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易

所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公

司 2018 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

    （1）公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的相关规定；
    （3）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报

告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2018 年年度报告所包含的信

息能够从各个方面真实反映公司 2018 年度的生产、经营、管理和财务状况等实

际情况；

    （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    四、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》

    监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配

方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司

的长远、健康、持续、稳定发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的

执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2018 年度

内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》

    监事会认为：公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自

有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限

公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    七、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常

关联交易的议案》

    监事会认为：根据本公司与关联方签署的相关协议，各方以自愿、平等、互

惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影

响。符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东

的利益，一致同意本议案。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    关联监事傅叶红女士对本项议案回避了表决。



    八、审议通过了《公司关于计提商誉减值准备的议案》

    监事会认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合

相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,

能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决

策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉

减值准备。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    九、审议通过了《公司关于控股子公司业绩承诺实现情况及补偿事项的议

案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    十、审议通过了《太原狮头水泥股份有限公司收购的浙江龙净水业有限公

司 70%股权 2018 年 12 月 31 日减值测试报告之专项审核报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    十一、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构的议案》

    监事会认为：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有

损害公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



    上述报告、预（议）案中，第 1、2、3、4、6、8、11 项报告和预（议）案

还需提交公司股东大会审议。




    特此公告



                                          太原狮头水泥股份有限公司

                                                  监 事 会

                                              2019 年 3 月 28 日