新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
新疆城建（集团）股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细
内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 新疆城建
股票代码 600545
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李若帆 董 玲
乌鲁木齐市南湖南路 133 号 乌鲁木齐市南湖南路 133 号
联系地址
城建大厦 22 层 城建大厦 22 层
电 话 0991--4889803 0991--4889812
传 真 0991--4889813 0991--4889813
电子信箱 xucc600545@sohu.com xucc600545@sohu.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本年比上
2011 年 2010 年 2009 年
年增减（%）
营业总收入 2,176,562,237.26 2,018,072,592.35 7.85 1,610,901,070.98
营业利润 179,926,182.39 172,546,361.65 4.28 185,715,914.65
利润总额 183,220,155.71 178,637,122.52 2.57 179,594,091.20
归属于上市公司股
160,503,421.84 180,286,139.24 -10.97 155,346,737.34
东的净利润
1
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 136,967,541.61 175,858,964.87 -22.12 154,349,629.71
损益的净利润
经营活动产生的现
-1,071,950,544.56 -176,458,595.45 不适用 -78,724,363.68
金流量净额
本年末比
2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末
减（%）
资产总额 5,339,275,120.04 4,310,248,354.09 23.87 3,035,186,486.35
负债总额 3,500,453,308.21 2,601,678,144.62 34.55 1,505,602,481.78
归属于上市公司股
1,815,028,770.84 1,687,203,530.12 7.58 1,506,278,027.32
东的所有者权益
总股本 675,785,778.00 675,785,778.00 0.00 675,785,778.00
3.2 主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年
基本每股收益（元／股） 0.24 0.27 -11.11 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.24 0.27 -11.11 0.25
用最新股本计算的每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.26 -23.08 0.24
加权平均净资产收益率（%） 9.08 11.29 减少 2.21 个百分点 11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.75 11.02 减少 3.27 个百分点 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -1.59 -0.26 不适用 -0.12
本年末比上年末
2011 年末 2010 年末 2009 年末
增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.69 2.50 7.60 2.23
资产负债率（%） 65.56 60.36 增加 5.20 个百分点 49.60
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性
2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额
损益项目
本报告期公司转让新
疆维泰开发建设(集
非流动资产处置损益 23,856,551.68 1,704,931.18 129,185.04
团)股份有限公司股权
产生的处置损益。
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 2,189,757.70 政府科技扶持资金等 560,768.24 218,633.67
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
2
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
全资子公司非同一控制下收
得投资时应享有被投资单位 7,973,101.28 3,832,014.93 0.00
购控股子公司产生的收益。
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益 0.00 -141,400.00
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 0.00 -1,818,894.52 6,585,253.22
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业
-5,417,771.83 1,117,441.32 -6,328,242.16
外收入和支出
少数股东权益影响额 19,779.16 -120,237.71 330,906.12
所得税影响额 -5,085,537.76 -848,849.07 202,771.74
合计 23,535,880.23 4,427,174.37 997,107.63
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个月末
2011 年末股东总数 130,430 户 128,971 户
股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 26.56 179,472,899 0 质押 40,000,000
新疆友好集团股份有限公司 国有法人 1.72 11,643,045 0 无
中国太平洋人寿保险股份有限
其他 1.56 10,516,779 0 无
公司-分红-个人分红
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 国有法人 0.46 3,122,139 0 无
中国农业银行股份有限公司-南
其他 0.22 1,464,247 0 无
方中证 500 指数证券投资基金
许少红 境内自然人 0.20 1,350,000 0 无
北京恒融嘉业投资顾问有限公司 其他 0.19 1,300,000 0 无
北京天思彩虹机械技术有限公司 其他 0.18 1,210,970 0 无
李占刚 境内自然人 0.18 1,200,000 0 无
徐建军 境内自然人 0.17 1,162,917 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股
新疆友好集团股份有限公司 11,643,045 人民币普通股
3
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-
10,516,779 人民币普通股
个人分红
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500
1,464,247 人民币普通股
指数证券投资基金
许少红 1,350,000 人民币普通股
北京恒融嘉业投资顾问有限公司 1,300,000 人民币普通股
北京天思彩虹机械技术有限公司 1,210,970 人民币普通股
李占刚 1,200,000 人民币普通股
徐建军 1,162,917 人民币普通股
1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股
份有限公司法人股 55,146,308 股，占友好集团总股本的 17.70%，
为其第一大股东。
2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司已无有限售流通股股东，故
公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。
3、乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要，将
上述股东关联关系或一致行动的说明
其持有的公司有限售条件流通股 40000000 股(占公司总股本的
5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行，并已于
2009 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了证券质押登记手续。截止 2011 年 12 月 31 日，资产公司已向
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行还款，证券质押登记解
押手续正在办理当中。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情形
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内总体经营情况
2011 年是国家“十二五规划”开局之年，也是新疆城建集团迎接挑战、艰苦奋斗的一年。面对严峻复杂的
经济形势，公司董事会提出“团结一心 抢抓机遇 增创效益 深化管理”十六字方针，围绕公司“十二五”发
展战略规划，及时调整公司产业结构和投资结构，完善公司内部控制机制，紧抓机遇，保障公司健康持续发展。
2011 年度实现营业收入 21.77 亿元，较去年同期增长 7.85%。其中基础设施建设业务占 78.26%，房地产开
发业务占 13.27%，新型建材业务占 2.87%；源水业务占 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,050.34
万元，较去年同期下降 10.97%；实现每股收益 0.24 元。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）公司主营业务经营情况说明
市政基础设施建设方面。2011 年在建工程 211 项，累计开工近 170 万㎡。全年共投标 206 项, 31 项工程中
标，中标金额：14.07 亿元。签订施工合同 73 项，合同金额 18.71 亿元。其中，首次获中麦喀高速公路建设
标，单项工程投资 7.89 亿元，为公司今后参与新疆大建设，特别是高速路建设奠定了基础。今年公司还承建了
50 多万㎡棚户区改造工程、乌昌大道二期、亚欧博览会展大道、河滩路维修改造工程、BRT 快速公交车站建
设工程等一大批重点市政工程。多项工程荣获 2011 年度乌鲁木齐市“亚心杯”和自治区“市政金杯示范工程”
奖。
但是随着集团经济不断发展，对企业自身实力、整体管理水平、高端运营能力也提出了新的挑战。在很多
5
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
方面存在不适应、有差距。主要表现为：集团整体经营格局仍主要依赖于传统的、单一的施工主业。随着市场
竞争的日趋激烈和社会成本、固定成本的不断增加，企业创效将日益困难；在发展能力上，与“国字号”企业
相比，集团在资本实力、企业资信、资源能力等方面还有一定差距，尤其是企业资本实力不足，专业资质结构
还不健全，市场准入受到限制。
新型建材业务方面。报告期内公司积极适应形势变化，着力推进新型产业建设。公司吉林长春建材工业园
区建设一期立项工作于 2011 年完成，集团公司新材料板块迈出全国产业布局的第一步。
房地产开发业务方面。今年，国家加强房地产调控政策，公司适时调整结构，放缓新项目开发速度，抓住
机遇，储备土地，开发了总建筑面积约 100 万㎡的“紫煜臻城”、阿克苏“城建财富广场”10 万㎡商住综合
楼、雪莲山“紫美雅和”、安徽舒城 18 万㎡“南溪丽城”等项目，为集团公司房地产业务可持续、跨越式发展
奠定了基础。阿克苏项目和安徽项目的破土动工，不仅提升了公司冬季经营业绩，同时标志着集团公司房地产
板块拓展外埠市场正式启动。此外，吉林长春建材工业园区建设一期立项工作于 2011 年 10 月完成，集团公司
新材料板块迈出全国产业布局的第一步。
2011 年集团公司荣获中国房地产业协会评比颁发的“中国房地产诚信企业”。在 2011 年中国住交会上，公
司开发建设的“紫煜臻城”项目荣膺“中国名盘”，“朗润天诚”项目荣获“新疆名盘”。城建大厦获“全国物
业管理示范大厦”，“朗月星城”获乌鲁木齐市物业管理优秀小区。
源水生产业务方面。全年完成供水量 9954 万立方，较去年同期 9027 万立方增长 10.27%，出厂水质浊度、
余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准，全年实现安全供水无事故。
履行社会责任方面。公司在自身业务发展同时，始终信守并履行社会责任，作为基础设施施工企业，始终
坚质量第一、重视环境保护，加大新型施工技术、新型材料科研力度，加速推进民生工程建设、致力打造一流
市政基础设施建设企业。公司根据“十二五”发展战略的要求，继续发挥技术引领作用。公司承担自治区科技
计划项目“钢渣在新疆沥青路面工程中的应用研究”填补了自治区空白，公司集团技术中心建设工作也于 2011
年正式启动。
（2）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业利 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比上年
分行业 营业收入 营业成本
润率(%) 年增减(%) 增减(%) 增减（%）
基础设施建设 1,703,420,875.08 1,441,288,737.93 15.39 22.05 18.80 增加 2.32 个百分点
房地产 288,894,272.06 176,775,952.04 38.81 -40.50 -43.36 增加 3.09 个百分点
源水销售 81,646,293.84 54,865,950.25 32.80 10.38 3.63 增加 4.37 个百分点
新型材料 62,486,452.40 38,073,262.90 39.07 89.15 121.66 减少 8.94 个百分点
主营业务分产品情况
营业 营业收入比上 营业成本比上年 营业利润率比
分产品 营业收入 营业成本
利润率(%) 年增减(%) 增减(%) 上年增减（%）
道路工程 602,077,150.78 519,724,376.25 13.68 2.76 5.26 减少 2.05 个百分点
房建工程 985,049,261.69 832,308,766.63 15.51 26.12 19.92 增加 4.37 个百分点
房屋销售 288,894,272.06 176,775,952.04 38.81 -40.50 -43.36 增加 3.09 个百分点
供水 81,646,293.84 54,865,950.25 32.80 10.38 3.63 增加 4.37 个百分点
材料 62,486,452.40 38,073,262.90 39.07 89.15 121.66 减少 8.94 个百分点
6
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
（3）主营业务分地区情况
单位:元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
疆外 26,589,391.62 507.46
疆内 2,135,213,255.63 6.49
（4）主要供应商和客户情况
单位：元 币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 273,206,442.50 占采购额比重 38.56%
前五名销售客户销售金额合计 922,763,730.07 占销售额比重 42.40%
3、财务状况、经营成果、和现金流量分析
（1）资产构成同比发生变动的分析
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减比例 变化原因
应收账款 601,979,930.94 325,129,359.83 85.15% 主要是应收工程款及水费增加所致。
应收股利 2,650,000.00 500,000.00 430.00% 主要是参股公司分配的红利。
其他应收款 263,656,669.16 159,286,496.11 65.52% 主要是工程款保证金增加所致。
主要系公司本期工程施工及房产
存货 2,821,585,865.77 2,090,431,781.24 34.98%
开发成本增加所致。
其他流动资产 109,224.41 74,916.67 45.79% 主要是待摊费用增加所致。
主要是公司本期收回 BT 项目投资
持有至到期投资 0.00 18,998,958.87 -100.00%
款所致。
增加主要是公司外墙节能保温砖
固定资产 785,607,499.69 634,724,781.42 23.77%
项目由在建工程转入所致。
减少主要是公司外墙节能保温砖项
在建工程 11,339,320.52 151,955,993.86 -92.54%
目由在建工程转入固定资产所致。
增加主要是本期新增孙公司购入
无形资产 117,878,511.09 41,098,936.26 186.82%
土地使用权及并入采矿权所致。
增加主要是本期办公楼装修费用
长期待摊费用 4,062,911.36 2,615,382.61 55.35%
增加所致。
增加主要是公司预提费用及坏账
递延所得税资产 80,190,908.28 56,655,540.41 41.54%
准备影响所致。
主要是公司本期生产经营规模扩
短期借款 997,000,000.00 600,000,000.00 66.17%
大导致借款增加所致。
减少主要是公司到期解付银行承
应付票据 130,960,000.00 171,440,000.00 -23.61%
兑汇票所致。
其他应付款 333,127,562.19 550,878,820.88 -39.53% 减少主要是归还欠款所致。
一年内到期的非 主要是一年内到期的长期借款增
410,480,000.00 105,480,000.00 289.15%
流动负债 加所致。
主要是公司本期生产经营规模扩
长期借款 836,800,000.00 439,337,973.28 90.47%
大导致借款增加所致。
增加主要是公司计提的安全储备
专项储备 3,148,151.20 2,046,233.07 53.85%
未使用完所致。
7
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
（2）经营成果及三费分析
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年度 2010 年度 增减比例 变化原因
销售费用 22,947,756.48 16,486,776.42 39.19% 主要是本期运输费、安装费增加所致。
管理费用 102,448,047.58 77,062,979.75 32.94% 主要是本期折旧费、办公费增加所致。
财务费用 59,846,244.08 41,841,648.89 43.03% 主要是借款增加导致利息支出增加所致。
主要是本期计提坏账准备、固定资产减
资产减值损失 24,213,666.39 13,209,055.86 83.31%
值准备增加所致。
增加主要是本期处置新疆维泰开发建
投资收益 29,703,733.82 2,384,160.60 1145.88% 设（集团）股份有限公司股权产生的收
益所致。
增加主要是收购德惠市皓塬陶粒页岩
营业外收入 12,657,307.81 6,534,512.96 93.70% 有限责任公司的投资成本小于其取得
时可辨认净资产公允价值产生的收益。
营业外支出 9,363,334.49 443,752.09 2010.04% 主要是本期非流动资产损失增加所致。
（3）现金流量表同比发生变动的分析
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年度 2010 年度 增减比例 变化原因
主要是工程施工及房产开
经营活动产生的现金净流量 -1,071,950,544.56 -176,458,595.45 -507.48%
发支付的现金增加所致。
主要是公司购建无形资产
投资活动产生的现金净流量 -95,307,347.63 -83,551,745.97 -14.07%
支付的现金增加所致。
主要是公司取得借款收到的
筹资活动产生的现金净流量 1,007,402,902.47 403,147,433.54 149.88%
现金增加所致。
（4）主要控股公司经营业绩
单位：万元 币种：人民币
本公司拥有
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净利润
权益（%）
墙 体 材 料 的 制 造 墙体材料制造及销售,新型建
新疆凯乐新材料有限公司 19,500.00 100.00 598.89
及销售 筑材料的研究.
市政公用工程施工，房屋建筑
新疆城建工程建设有限公司 工程施工 工程施工，公路工程施工，城 5,000.00 100.00 -591.91
市及道路照明工程施工等。
新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理 700 100.00 53.38
新疆城建材料有限责任公司 生产 沥青混凝土的加工销售 4,470 74.72 304.97
新疆城建环保有限责任公司 城市公用设施 垃圾处理 1,640 51.00 -233.34
注：1、为减少关联交易，优化公司投资结构，实现投资收益最大化，公司经 2011 年第三次临时董事会审
议通过《关于转让新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股权的议案》，同意公司将持有的新疆维泰开发建
设（集团）股份有限公司 400 万股权进行转让。根据有关规定，本次转让经评估后进行挂牌交易。
2、报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到 10％的参股子公司。
8
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
（二）公司未来发展展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
结合国家宏观经济政策来看，“十二五”期间我国将重点推进产业结构调整和优化升级，大力发展战略性
新兴产业。在国家的政策导向下，全国和疆内固定资产投资仍将保持较大的规模，为公司主业发展提供了有利
的条件。
基础设施建设方面：公司在多年发展过程中聚集了良好的人才、资质、品牌等资源，公司将充分利用其优
势，提高工程总承包能力，积极拓展外埠建设市场，逐步实现工程承包高端化。
房地产开发方面：2012 年公司将放缓新项目开发进程，以提升项目品质为重点，按计划扎实推进全年重点
项目建设，使公司全年开盘项目具备较强市场竞争力，为公司房地产业务可持续发展奠定基础。
新型建材业务方面：2012 年公司将重点提高市场开拓能力，以市场占有份额的大幅提高来拉升产值，以强
化管理、降低成本、提高设备运转率来增加利润。努力实现凯乐砌块产品规模化应用；确保德惠市吉林凯乐土
建工程建设项目顺利推进；全力完成吉林建材工业产业园区一期建设项目，争取当年投产当年见效。
源水生产业务方面：2012 年公司将以稳定大局、确保安全为前提，力争提高售水量，清欠工作取得新进展。
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划
2012 年公司将着重做好以下工作：
(1)完善内控制度建设，构建内部控制规范体系。
公司将全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，积极推动公司内控规范体系实施工作，不断提高
规范运作水平和完善治理结构，促进公司可持续发展。
（2）加强对子公司的管控。
公司将通过内部控制体系建设，提高流程规范化，不断增强集团总部的战略引领及管控能力。在企业发展
规划、资本运作、结构调整等方面管控全局；在资金、生产经营、人力资源等方面加强对分、子公司的管理。
（3）优化结构，统筹兼顾。
2012 年公司将根据国家和区、市经济政策，加强市场前瞻性研究，持续优化产业结构，把有限的资源、资
金投入到质量好、效益高的板块和项目上去。坚持有进有退，有效地控制投资风险，提高投资收益水平。
（4）多措并举，提高融资效率。
公司将密切关注国家货币政策及贷款利率变动，适时调整融资方案，合理安排长、短期借款比例。动态捕
捉资本市场政策信息，多措并举，以实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。
（5）继续加强风险管理与控制。
公司将持续对重点项目进行跟踪督导，同时坚持全面预算，实现对项目决策风险、资金风险、经营风险、
法律风险的全程有效控制，确保实现安全经营，稳健发展。
（6）全面落实精细化管理。
公司将严抓工程和产品质量管理和成本控制，对生产流程进行梳理细化，继续深入实施精细化管理，提升
工程和产品生产效率和品质。
（7）加强企业文化和人才队伍建设，增强管理团队活力。
公司积极倡导企业的核心价值观，提升员工对公司的认同感和归属感，增强团队凝聚力，进一步深化人力
资源和薪酬体系改革，建立操作性强、切实可行的人才梯队建设计划，各分、子公司也针对性制订中长期的人
才培养计划。继续推动和加强企业文化建设，为公司集团化战略做好制度、文化和人力资源的储备。
（8）重视技术与工艺的研发创新。
9
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
公司将加大技术创新和产品研发力度，力争取得具备自主知识产权的工艺工法和产品技术，增强企业核心
竞争力。
3、未来资金需求、使用计划及来源
2012 年公司将根据国家货币政策及贷款利率变动情况，适时调整融资方案，合理安排长短期借款比例，多
措并举，实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。
4、公司面临风险分析
（1）财务风险
随着公司对资金需求快速增长，企业还贷压力逐年加大，由于银行利率调高致使企业财务费用较去年同期
增长 43.03%。
（2）政策风险
国家对房地产行业的宏观调控可能会影响公司相关业务发展速度。
（3）行业竞争风险
作为基础设施建设类公司，科技创新对公司贡献率有限。公司在资本实力、企业资信、资源能力等方面存
在的差距会使公司在相关市场准入方面受到限制。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（1）本期纳入合并范围的子孙公司
公司名称 期末净资产 本期净利润
新疆城建工程建设有限公司 44,080,932.11 -5,919,067.89
新疆凯乐新材料有限公司 200,988,900.05 5,988,900.05
吉林凯乐新材料有限公司 9,436,717.67 -563,282.33
德惠市皓塬陶粒页岩有限责任公司 530,954.11 -819,254.46
注：①新疆城建(集团)股份有限公司于 2011 年 6 月 3 日召开 2011 年第六次临时董事会决议，审议通过：
"公司以自有资金 19,500.00 万设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司，"设立后新疆城建持有该公司 100%
的股权；本期将其纳入合并报表范围。
②新疆城建(集团)股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日召开 2011 年第六届八次董事会决议，审议通过："公司
以自有资金 5000 万设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司，"设立后新疆城建持有该公司 100%的股权"；
本期将其纳入合并报表范围。
③新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年第十次临时董事会议审议通过："关于全资子公司新疆凯乐新材料
有限公司出资设立吉林凯乐新材料有限公司（暂定名）的议案"；
2011 年 9 月公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司和吉林鸿都建筑工程配套有限公司共同出资设立吉
林凯乐新材料有限公司。该公司为注册资本 1000 万元，其中新疆凯乐新材料有限公司出资 850 万元，占注册
资本的 85%；吉林鸿都建筑工程配套有限公司出资 150 万元，占注册资本的 15%。本期将其纳入合并报表范围。
④新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年第十次临时董事会议审议通过："关于全资子公司新疆凯乐新材料
10
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要
有限公司受让德惠市皓塬陶粒页岩有限公司 160 万股股权的议案"。根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报
字【2011】第 3047 号评估报告，截止 2011 年 7 月 31 日该公司净资产为 3010 万元。新疆凯乐新材料有限公司
本次受让德惠市皓塬陶粒页岩有限公司 160 万股股权（即 80%的股权），股权转让总价款为 1600 万元。本期将
其纳入合并报表范围。
（2）本期不再纳入合并范围的子公司
公司本期无不再纳入合并范围的子公司
董事长 刘军
新疆城建（集团）股份有限公司
2012 年 4 月 13 日
11