卓郎智能:卓郎智能第九届董事会第三十一次会议决议公告2021-08-17
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2021-030
卓郎智能技术股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 11 日以邮
件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知,于 2021 年 8
月 13 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事 10 人,
董事管烨先生因工作原因缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
经与会董事审议,会议一致通过如下议案:
1. 关于子公司拟出售资产的议案
表决结果:同意 10 票;弃权 0 票;反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议,并以特别决议通过。
2. 关于向子公司提供担保的议案
表决结果:同意 10 票;弃权 0 票;反对 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日