证券代码：600546         证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-002 号




                山煤国际能源集团股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年2月1日以送达、传真和邮件形
式向公司全体董事发出，本次会议于2021年2月2日在太原市长风街115号世纪广
场B座21层会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应参加表决的董事6人，
实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如
下：

       一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    鉴于公司原董事苏新强先生、马凌云女士、陈凯先生、兰海奎先生、钟晓强
先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司拟增补
第七届董事会非独立董事五名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，
公司董事会同意提名王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先
生担任第七届董事会董事的候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会
审议通过之日至本届董事会届满。

    王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生简历见附件一。

    公司独立董事发表了如下独立意见：经公司控股股东推荐，公司董事会提名
委员会审查，公司董事会提名王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、
王彦东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该五名候选人的提名程序符


                                     1
合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅王莎
莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生的个人履历等相关资料，
认为王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生符合公司董事
任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146
条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
因此，同意提名王莎莎女士、武海军先生、赵强先生、吴艳女士、王彦东先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。


    二、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

    根据公司总经理提名，董事会聘任赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生为公
司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

    赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士简历见附件二。

    公司独立董事发表了如下独立意见：经公司总经理提名，公司拟聘任赵强先
生、王彦东先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监。
经我们审阅赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的个人履历等相关资
料，认为赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公
司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通
过，董事会对赵强先生、王彦东先生、宋国忠先生、吴艳女士的提名、推荐、审
议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任赵强先生、王彦
东先生、宋国忠先生为公司副总经理，聘任吴艳女士为公司财务总监。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    关于本次增补董事、聘任副总经理和财务总监的具体内容，详见同日刊登
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份
有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告》（临


                                   2
2021-004 号）。

    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次股东大会通知的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-006 号）。

    特此公告。




                                         山煤国际能源集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 2 月 2 日




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附件一：
                           公司董事候选人简历


       王莎莎，女，汉族，1977 年 9 月出生，硕士研究生学历，中共党员，政工
师。曾任太原海关现场业务处主任科员，山西煤炭进出口集团有限公司人力资源
部副部长，山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长。现任山煤国际能
源集团股份有限公司党委委员、专职副书记、组织人事部部长。

       武海军，男，汉族，1973 年 4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工
程师。曾任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事长、
经理，山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司执行董事、经理，山煤集团煤
业管理有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理，山煤国际能源集团股份有
限公司煤业分公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党
委委员、副总经理、安全生产监督管理局局长，山煤国际能源集团股份有限公司
煤业分公司党委书记、总经理。

       赵强，男，汉族，1980 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程
师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽
钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司
党支部书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，
山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公
司执行董事。

       吴艳，女，汉族，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师,
注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长，山西煤炭
进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长，山煤农业开发有限公司财务总
监，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团国
际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，财务总
监。

       王彦东，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，正高级
工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，
山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有
限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

                                      4
附件二：

                       公司高级管理人员简历

    赵强，男，汉族，1980 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，助理工程
师。曾任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司原材料贸易部部长，成都华泽
钴镍材料股份有限公司副总经理、总经理，山西煤炭进出口集团国际贸易分公司
党支部书记、总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，
山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司总经理，山西金石达国际贸易有限公
司执行董事。

    王彦东，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员，正高级
工程师。曾任山西建筑工程（集团）总公司机场项目部经理、市场开发部副经理，
山西煤炭进出口集团有限公司招投标办公室主任。现任山煤国际能源集团股份有
限公司副总经理，工程建设和招投标事务管理中心主任。

    宋国忠，男，汉族，1986 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。
曾任山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司财务科副科长，太行海运有限
公司财务部经理、财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山
煤国际能源集团股份有限公司海洋运输分公司党总支委员、党总支书记、经理，
太行海运有限公司党支部委员、党支部书记、董事长。

    吴艳，女，汉族，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，会计师，
注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长、山西焦煤
集团国际发展股份有限公司海南公司财务总监，山西煤炭进出口集团有限公司财
务管理中心副主任、综合部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，
财务总监。




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