山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
      关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际
能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料
的基础上，基于独立判断立场，现就 2021 年 3 月 25 日召开的公司第七届董事会
第二十三次会议审议的议案发表如下独立意见：

    关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见

    1、公司第七届董事会独立董事候选人辛茂荀先生的提名和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

    2、经了解辛茂荀先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为辛茂荀先生
具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第
146 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。

    我们一致同意辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将
本事项提交公司股东大会审议。



                        公司独立董事：   李玉敏、王宝英、李端生、孙水泉
                                                    2021 年 3 月 25 日




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