证券代码：600546        证券简称:山煤国际      公告编号：临 2021-012 号



               山煤国际能源集团股份有限公司
           第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 29 日以送达、传真和邮件
形式向公司全体监事发出，本次会议于 2021 年 4 月 8 日在太原市长风街 115 号
世纪广场 B 座 4 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 6 人，实到监事 6
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司监事焦宇强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事
会决议如下：



    一、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》

    公司监事会已按规定认真审核了公司《2020 年年度报告及摘要》的全部内
容，并发表如下审核意见：

    1、《2020 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的各项规定；

    2、《2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

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易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    三、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    四、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 826,512,103.92 元 。 2020 年 度 母 公 司实 现 净 利 润
1,087,384,050.45元，扣除2020年度永续债付息162,000,000.00元，加上年初未
分配利润154,019,381.34元，减去上年度对股东的分配118,947,368.40元,减去
按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金108,738,405.05
元，2020年末母公司累计可分配利润为851,717,658.34元。

    公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元（含税），截至公告日，公司
总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币130,842,105.24
元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2021年度。

    监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程
序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可
持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
将本方案提交公司2020年度股东大会审议。

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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。



    五、审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    六、审议通过《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    七、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联
交易预计的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。


    八、审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
   根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公
司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象
的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计 98,304.83 万元。
    监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值损失和信用减值损失的议
案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值损失和信用减值损失
符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值


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和经营成果。同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需公司股东大会审议。


    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定，能够更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合
法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



    十一、审议通过《关于增补公司监事的议案》

    鉴于公司原股东监事曹燕女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七
届监事会主席、股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事一名。经公司控股
股东推荐，公司监事会审查，提名钟晓强先生为公司第七届监事会监事候选人，
并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。钟
晓强简历见附件。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需公司股东大会审议。


   特此公告。




                                            山煤国际能源集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 4 月 8 日



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附件：

                          监事候选人简历

    钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计
师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出
口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财
务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能
源集团股份有限公司非职工代表监事。




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