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公司公告

山煤国际:山煤国际关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告2021-04-10  

                        证券代码:600546       证券简称:山煤国际       公告编号:临 2021-018 号


              山煤国际能源集团股份有限公司
       关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事会秘书钟晓强先生的辞职报告,钟晓强先生因工作原因向公司董事会申请
辞去公司董事会秘书职务。辞职后,钟晓强先生不在公司担任任何职务。根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定,钟晓强先生的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。
    钟晓强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司稳定、健康发展发
挥了积极作用,公司对钟晓强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢!
    公司于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于聘任吴艳女士为公司董事会秘书的议案》。同意聘任吴艳女士为公司董事会秘
书,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表
了同意的独立意见。
    吴艳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,已经上海证券交易所
审核无异议,且具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,具有良好的职业素
养,符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。吴艳女士简历见附件。
    特此公告。




                                            山煤国际能源集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 4 月 8 日
附件:
                             吴艳女士简历

    吴艳,女,汉族,1976 年 10 月出生,硕士研究生学历,中共党员,会计师,
注册会计师。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司财务部副部长,山西煤炭
进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长,山煤农业开发有限公司财务总
监,山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任,山西煤炭进出口集团国
际贸易分公司财务总监。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、
董事会秘书。




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