山煤国际（600546）   山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




      山煤国际能源集团股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会




                     会议资料



                     2023 年 5 月




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                     山煤国际能源集团股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会议程

                          （2023 年 5 月 30 日）

一、会议时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事武海军先生

五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议出席人：

     1．截至 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加

会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络

投票时间内参加网络投票。

     2．公司董事、监事及高级管理人员。

     3．公司聘请的律师。

     4．本次会议工作人员。

七、会议内容：

     （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大

会须知；

     （二）宣读议案，股东讨论；



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     1.《关于增补公司董事的议案》

     （三）审议议案及投票表决；

     （四）宣布表决结果；

     （五）见证律师宣读法律意见书；

     （六）宣读股东大会决议；

     （七）参会人员签字；

     （八）宣布会议结束。




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                     2023年第一次临时股东大会议题

     1.《关于增补公司董事的议案》




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议题一：

                     《关于增补公司董事的议案》

各位股东：

     鉴于公司原董事长马凌云女士、董事刘奇先生因工作原因向公司董事会申请
辞去公司第八届董事会董事职务。公司拟增补第八届董事会非独立董事一名。经
公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名孟君先生担任第八
届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日
至本届董事会届满。

     孟君先生简历见附件。

     本次增补董事的具体内容，详见 2023 年 5 月 13 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、
董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告》（临 2023-022 号）。

     该议案已经 2023 年 5 月 12 日公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现
提请股东大会审议。




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                                                     二〇二三年五月三十日




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附件：

                         公司董事候选人简历

     孟君，男，汉族，1972 年 2 月出生，博士研究生学历，正高级政工师、正高
级工程师，中共党员。曾任西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人
力资源部部长，山西西山煤电股份有限公司党委组织部部长、人力资源部部长，
山西焦煤集团有限责任公司党委组织部负责人、人力资源部负责人。现任山西焦
煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，山西焦煤能源集团股份有限
公司监事，山煤国际能源集团股份有限公司党委书记。




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