证券代码：600547          证券简称：山东黄金          编号：临 2019-023



              山东黄金矿业股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。应出席会议的监
事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监
管规定，会议合法有效。会议由监事会主席李小平先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过了《公司 2019 第一季度报告全文及正文》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2019 年
第一季度报告提出如下审核意见：

    1、2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营
管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员
存在违反信息披露相关规定的行为；

    4、监事会保证公司 2019 年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带

                                    1
责任。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

   特此公告。




                                         山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 26 日




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