山东黄金：2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会会议资料2020-02-18
山东黄金矿业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
2020 年第一次 A 股类别股东大会
2020 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二○二○年二月二十四日
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
目 录
股东大会须知 .......................................................... 3
股东大会议程 .......................................................... 5
2020 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................... 7
议案 1：关于修改《公司章程》的议案 ..................................... 7
议案 2：《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》 .................... 10
议案 3：《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股
会计师事务所的议案》 ................................................. 12
议案 4：《公司关于补选第五届监事会监事的议案》 ........................ 14
2020 年第一次 A 股类别股东大会 ......................................... 16
议案：关于修改《公司章程》的议案 ..................................... 16
2020 年第一次 H 股类别股东大会 ......................................... 19
议案：关于修改《公司章程》的议案 ..................................... 19
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情
况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，
使股东享有充分的发言权。（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以
拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘
密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股
东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
1、质询与议题无关；
2、质询事项有待调查；
3、回答质询将显著损害股东共同利益；
4、其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议
进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
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六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大
会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化
者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。
七、为维护股东大会会场的气氛与秩序，保证会议的正常进行，与会新闻媒
体的记者不要在会场拍照与摄像，如有因此而影响会议正常进行的情况，主持人
将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。
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股东大会议程
一、大会安排：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2020年2月24日9:00
2020年第一次临时股东大会召开之后依次召开2020年第一次A股类别股东大
会、2020年第一次H股类别股东大会
网络投票时间：2020年2月24日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
(三)会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议地点：山东省济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议
室
(五)股权登记日：2020 年 2 月 17 日
(六)主持人：董事长 李国红
二、会议议程：
(一)大会主持人宣布大会开始
(二)宣读并审议会议议案
1、2020 年第一次临时股东大会会议
议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案 2：《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》
议案 3：《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年
度 H 股会计师事务所的议案》
议案 4：《公司关于补选第五届监事会监事的议案》
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会
议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会
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议案：《关于修订〈公司章程〉的议案》
(三)股东发言、回答股东提问
(四)推选监票、计票人
(五)大会表决
(六)统计表决票，宣布表决结果
(七)宣读股东大会会议决议
(八)律师宣读法律意见书
(九)主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录
上签字
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2020 年第一次临时股东大会
会议材料之一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大
会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）规定，
在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大
会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，
不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
特别规定》第二十条至第二十二条的规定。
为了提高公司决策效率，公司现拟根据《公司法》等法
律法规相关规定，修改《公司章程》关于召开股东大会的通
知期限、股东提案权和召开程序等相关条款：
章程条目 修改前 修改后
第一条 为维护山东黄金矿业股份有限公 为维护山东黄金矿业股份有限公司
司（以下简称「公司」或「本公司」）、 （以下简称「公司」或「本公司」）、公
公司股东和债权人的合法权益，规范 司股东和债权人的合法权益，规范公司
公司的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和国
共和国公司法》（以下简称「《公司 公司法》（以下简称「《公司法》」）、《中
法》」）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称「证券
下简称「证券法》」）、《国务院关于股 法》」）、《国务院关于股份有限公司境外
份有限公司境外募集股份及上市的特 募集股份及上市的特别规定》（以下简称
别规定》（以下简称「《特别规定》」）、 「《特别规定》」）、《国务院关于调整适用
《到境外上市公司章程必备条款》、 在境外上市公司召开股东大会通知期限
《香港联合交易所有限公司证券上市 等事项规定的批复》 国函〔2019〕97 号）、
规则》（以下简称「《香港上市则》」） 《到境外上市公司章程必备条款》、《香
和其他有关规定，制订本章程。 港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称「《香港上市则》」）和其他有
关规定，制订本章程。
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
公司召开股东大会，应当于会议 公司召开年度股东大会，应当于会
第 召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 议召开足二十（20）个营业日前以公告
八十一 审议的事项以及开会的日期和地点告 方式通知各股东，召开临时股东大会应
条 知所有在册股东。拟出席股东大会的 当于会议召开足十（10）个营业日或者
股东，应当于会议召开 20 日前，将出 十五（15）日（以较长者为准）前以公
席会议的书面回复送达公司。 告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包含 公司在计算起始期限时，不包含召
召开会议当日，但可包括通知发出日。 开会议当日。
公司根据股东大会召开前 20 日 股东大会不得决定通告未载明的事
第 时收到的书面回复，计算拟出席会议 项。
八十二 的股东所代表的有表决权的股份数。
条 拟出席会议的股东所代表的有表决权
的股份数达到公司有表决权的股份总
数 1/2 以上的，公司可以召开股东大
会；达不到的，公司应当在 5 日内将
会议拟审议的事项、开会日期和地点
以公告形式再次通知股东，经公告通
知，公司可以召开股东大会。
股东大会不得决定通告未载明
的事项。
对 A 股股东，股东大会通知可以 对 A 股股东，股东大会通知可以用
第 用公告方式进行，公告应当于会议召 公告方式进行，公告应当在国务院证券
八十五 开前 45 日至 50 日的期间内，在国务 监督管理机构指定的一家或者多家报刊
条 院证券监督管理机构指定的一家或者 上刊登，一经公告，视为所有 A 股股东
多家报刊上刊登，一经公告，视为所 已收到有关股东会议的通知。
第二款
有 A 股股东已收到有关股东会议的通
知。
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
公司召开类别股东会议，应当于会 公司召开类别股东会议，应当参照
第 议召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 本章程第八十一条关于召开年度及临时
一百三十六 审议的事项以及开会日期和地点告知所 股东大会的通知时限要求 发出书面通
条 有该类别股份的在册股东。拟出席会议 知，将会议拟审议的事项以及开会日期
的股东，应当于会议召开 20 日前，将出 和地点告知所有该类别股份的在册股
席会议的书面回复送达公司。 东。
拟出席会议的股东所代表的在该会
议上有表决权的股份数，达到在该会议
上有表决权的该类别股份总数 1/2 以上
的，公司可以召开类别股东会议；达不
到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议
的事项、开会日期和地点以公告形式再
次通知股东，经公告通知，公司可以召
开类别股东会议。
请各位股东及股东代表审议。
2020 年 2 月 24 日
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2020 年第一次临时股东大会
会议材料之二
山东黄金矿业股份有限公司
关于为境外子公司融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司所属境外子公司山东黄金矿业（香港）有限
公司（以下简称“山东黄金香港公司”）生产运营及置换到
期贷款的资金需求，有效利用境外资金市场进行融资、降低
融资成本，提高决策效率，公司拟于 2020 年度向其提供总
额不超过 60,000 万美元的担保。
本次担保需要提交公司股东大会审议。本次担保安排的
有效期自股东大会批准之日起一年。本次担保安排经股东大
会审议批准后，具体授权公司管理层处理相关担保事宜。
一、 本担保人的基本情况
公司名称:山东黄金矿业(香港)有限公司
注册地点:中国香港
注册资本(认缴):453,114.56 万元人民币
经营范围:贸易、投资、控股、咨询服务等
截至 2019 年 9 月 30 日，山东黄金香港公司资产总额为
人民币 1,111,277.17 万元，负债总额为人民币 666,782.59
万元，净资产为人民币 444,494.58 万元，2019 年 1-9 月累
计实现销售收入为人民币 192,484.25 万元，净利润为人民
币-4,878.80 万元(以上财务数据未经审计)。
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
二、 担保事项主要内容
上述担保额度合计不超过 60,000 万美元，担保方式包
括直接担保和反担保。截止目前，公司尚未签署有关担保协
议或意向协议。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在
股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，
具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件
为准。公司严格融资审批，严控经营风险及担保风险。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万
美元（未含本次担保金额），实际担保的贷款余额42,000万
美元，均系公司为山东黄金香港公司境外融资提供的担保。
无逾期担保。本次担保安排主要为山东黄金香港公司到期贷
款的续借提供担保，因此累计担保额度不超过60,000万美元。
请各位股东及股东代表审议。
2020 年 2 月 24 日
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2020 年第一次临时股东大会
会议材料之三
关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为
公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
2019 年 6 月 28 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于聘用 2019 年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）（其在香港注册的机构为：
德勤关黄陈方会计行，以下简称“德勤事务所”）为公司
提供 2019 年度 H 股财务报告鉴证服务工作。
鉴于德勤事务所尚未与公司落实签约并尚未对公司开
展实质性年报审计事项，且公司与其就业务收费方面未达成
一致。公司与德勤事务所就收费问题的分歧进行沟通后，达
成共识决定终止推进合作事宜。公司已将上述拟更换会计师
事务所的相关事宜提前通知德勤事务所，与其进行了友好沟
通。德勤事务所对于离任一事没有需要提醒债权人及股东关
注的地方，董事会也确认并无意见分歧或未解决事宜需要提
醒股东关注，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。
经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司拟更换
信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司 2019 年
度 H 股会计师事务所，服务内容包括国际会计准则下的财务
报告鉴证服务相关工作所涉及的全部业务，聘期至公司 2019
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年年度股东大会止，鉴证服务费用为人民币 428 万元。
拟聘请会计师事务所的基本情况
事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司
登记证号码：35688029-000-05-19-8
执行事务合伙人：卢华基
成立日期：2005 年 7 月 25 日
地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园 1 期 43 楼
经营范围：信永中和属会计及咨询服务机构，提供审计
及商业咨询服务，首次公开招股服务，税务服务，风除管理
服务，咨询专项服务及企业服务等。
资格证书：香港会计师公会执业证书
2005年8月，信永中和会计师事务所合并香港何锡麟会
计师行，成立信永中和(香港)会计师事务所有限公司（以下
简称信永中和（香港）），目前信永中和（香港）已发展为
香港特别行政区内最具规模的会计及咨询服务机构之一，为
企业在香港联交所上市提供审计、咨询等专业服务。
请各位股东及股东代表审议。
2020 年 2 月 24 日
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2020 年第一次临时股东大会
会议材料之四
山东黄金矿业股份有限公司
关于补选第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于 2020 年 1 月 2 日收到刘汝军先生的书面
辞职函。刘汝军先生因工作需要，特恳请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会
拟提名补选栾波先生为公司第五届监事会监事候选人。任期
自 2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第五届监
事会届满之日止。
请各位股东及股东代表审议。
《第五届监事会监事候选人简历》
2020 年 2 月 24 日
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附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
栾波，男，汉族，1973 年 4 月生，本科学历，工程硕
士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业
股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限
公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副
经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄
金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部
审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部
副总经理，山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术
服务有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监
事，山东黄金集团财务有限公司监事。
2020 年 2 月 24 日
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
2020 年第一次 A 股类别股东大会
会议材料
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大
会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）规定，
在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大
会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，
不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
特别规定》第二十条至第二十二条的规定。
为了提高公司决策效率，公司现拟根据《公司法》等法
律法规相关规定，修改《公司章程》关于召开股东大会的通
知期限、股东提案权和召开程序等相关条款：
章程条目 修改前 修改后
第一条 为维护山东黄金矿业股份有限公司 为维护山东黄金矿业股份有限公司（以
（以下简称「公司」或「本公司」）、 下简称「公司」或「本公司」）、公司股
公司股东和债权人的合法权益，规范 东和债权人的合法权益，规范公司的组
公司的组织和行为，根据《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国公司
共和国公司法》（以下简称「《公司 法》（以下简称「《公司法》」）、《中华人
法》」）、《中华人民共和国证券法》（以 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 「 证 券
下简称「证券法》」）、《国务院关于股 法》」）、《国务院关于股份有限公司境外
份有限公司境外募集股份及上市的特 募集股份及上市的特别规定》（以下简称
别规定》（以下简称「《特别规定》」）、 「《特别规定》」）、《国务院关于调整适用
《到境外上市公司章程必备条款》、 在境外上市公司召开股东大会通知期限
《香港联合交易所有限公司证券上市 等事项规定的批复》 国函〔2019〕97 号）、
规则》（以下简称「《香港上市则》」） 《到境外上市公司章程必备条款》、《香
和其他有关规定，制订本章程。 港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称「《香港上市则》」）和其他有
关规定，制订本章程。
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公司召开股东大会，应当于会议 公司召开年度股东大会，应当于会
第 召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 议召开足二十（20）个营业日前以公告
八十一 审议的事项以及开会的日期和地点告 方式通知各股东，召开临时股东大会应
条 知所有在册股东。拟出席股东大会的 当于会议召开足十（10）个营业日或者
股东，应当于会议召开 20 日前，将出 十五（15）日（以较长者为准）前以公
席会议的书面回复送达公司。 告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包含 公司在计算起始期限时，不包含召
召开会议当日，但可包括通知发出日。 开会议当日。
公司根据股东大会召开前 20 日 股东大会不得决定通告未载明的事
第 时收到的书面回复，计算拟出席会议 项。
八十二 的股东所代表的有表决权的股份数。
条 拟出席会议的股东所代表的有表决权
的股份数达到公司有表决权的股份总
数 1/2 以上的，公司可以召开股东大
会；达不到的，公司应当在 5 日内将
会议拟审议的事项、开会日期和地点
以公告形式再次通知股东，经公告通
知，公司可以召开股东大会。
股东大会不得决定通告未载明
的事项。
对 A 股股东，股东大会通知可以 对 A 股股东，股东大会通知可以用
第 用公告方式进行，公告应当于会议召 公告方式进行，公告应当在国务院证券
八十五 开前 45 日至 50 日的期间内，在国务 监督管理机构指定的一家或者多家报刊
条 院证券监督管理机构指定的一家或者 上刊登，一经公告，视为所有 A 股股东
多家报刊上刊登，一经公告，视为所 已收到有关股东会议的通知。
第二款
有 A 股股东已收到有关股东会议的通
知。
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公司召开类别股东会议，应当于会 公司召开类别股东会议，应当参照
第 议召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 本章程第八十一条关于召开年度及临时
一百三十六 审议的事项以及开会日期和地点告知所 股东大会的通知时限要求 发出书面通
条 有该类别股份的在册股东。拟出席会议 知，将会议拟审议的事项以及开会日期
的股东，应当于会议召开 20 日前，将出 和地点告知所有该类别股份的在册股
席会议的书面回复送达公司。 东。
拟出席会议的股东所代表的在该会议上
有表决权的股份数，达到在该会议上有
表决权的该类别股份总数 1/2 以上的，
公司可以召开类别股东会议；达不到的，
公司应当在 5 日内将会议拟审议的事
项、开会日期和地点以公告形式再次通
知股东，经公告通知，公司可以召开类
别股东会议。
请各位股东及股东代表审议。
2020 年 2 月 24 日
18
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
2020 年第一次 H 股类别股东大会
会议材料
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大
会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）规定，
在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大
会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，
不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的
特别规定》第二十条至第二十二条的规定。
为了提高公司决策效率，公司现拟根据《公司法》等法
律法规相关规定，修改《公司章程》关于召开股东大会的通
知期限、股东提案权和召开程序等相关条款：
章程条目 修改前 修改后
第一条 为维护山东黄金矿业股份有限公司 为维护山东黄金矿业股份有限公司（以
（以下简称「公司」或「本公司」）、 下简称「公司」或「本公司」）、公司股
公司股东和债权人的合法权益，规范 东和债权人的合法权益，规范公司的组
公司的组织和行为，根据《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国公司
共和国公司法》（以下简称「《公司 法》（以下简称「《公司法》」）、《中华人
法》」）、《中华人民共和国证券法》（以 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 「 证 券
下简称「证券法》」）、《国务院关于股 法》」）、《国务院关于股份有限公司境外
份有限公司境外募集股份及上市的特 募集股份及上市的特别规定》（以下简称
别规定》（以下简称「《特别规定》」）、 「《特别规定》」）、《国务院关于调整适用
《到境外上市公司章程必备条款》、 在境外上市公司召开股东大会通知期限
《香港联合交易所有限公司证券上市 等事项规定的批复》 国函〔2019〕97 号）、
规则》（以下简称「《香港上市则》」） 《到境外上市公司章程必备条款》、《香
和其他有关规定，制订本章程。 港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称「《香港上市则》」）和其他有
关规定，制订本章程。
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
公司召开股东大会，应当于会议 公司召开年度股东大会，应当于会
第 召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 议召开足二十（20）个营业日前以公告
八十一 审议的事项以及开会的日期和地点告 方式通知各股东，召开临时股东大会应
条 知所有在册股东。拟出席股东大会的 当于会议召开足十（10）个营业日或者
股东，应当于会议召开 20 日前，将出 十五（15）日（以较长者为准）前以公
席会议的书面回复送达公司。 告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不包含 公司在计算起始期限时，不包含召
召开会议当日，但可包括通知发出日。 开会议当日。
公司根据股东大会召开前 20 日 股东大会不得决定通告未载明的事
第 时收到的书面回复，计算拟出席会议 项。
八十二 的股东所代表的有表决权的股份数。
条 拟出席会议的股东所代表的有表决权
的股份数达到公司有表决权的股份总
数 1/2 以上的，公司可以召开股东大
会；达不到的，公司应当在 5 日内将
会议拟审议的事项、开会日期和地点
以公告形式再次通知股东，经公告通
知，公司可以召开股东大会。
股东大会不得决定通告未载明
的事项。
对 A 股股东，股东大会通知可以 对 A 股股东，股东大会通知可以用
第 用公告方式进行，公告应当于会议召 公告方式进行，公告应当在国务院证券
八十五 开前 45 日至 50 日的期间内，在国务 监督管理机构指定的一家或者多家报刊
条 院证券监督管理机构指定的一家或者 上刊登，一经公告，视为所有 A 股股东
多家报刊上刊登，一经公告，视为所 已收到有关股东会议的通知。
第二款
有 A 股股东已收到有关股东会议的通
知。
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山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
公司召开类别股东会议，应当于会 公司召开类别股东会议，应当参照
第 议召开 45 日前发出书面通知，将会议拟 本章程第八十一条关于召开年度及临时
一百三十六 审议的事项以及开会日期和地点告知所 股东大会的通知时限要求 发出书面通
条 有该类别股份的在册股东。拟出席会议 知，将会议拟审议的事项以及开会日期
的股东，应当于会议召开 20 日前，将出 和地点告知所有该类别股份的在册股
席会议的书面回复送达公司。 东。
拟出席会议的股东所代表的在该会议上
有表决权的股份数，达到在该会议上有
表决权的该类别股份总数 1/2 以上的，
公司可以召开类别股东会议；达不到的，
公司应当在 5 日内将会议拟审议的事
项、开会日期和地点以公告形式再次通
知股东，经公告通知，公司可以召开类
别股东会议。
请各位股东及股东代表审议。
2020 年 2 月 24 日
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