证券代码：600547             证券简称：山东黄金         编号：临 2020-038



              山东黄金矿业股份有限公司
          第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式，审议通过了《公司关于全资子公司设立加拿大公司的
议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司设立加拿大公司
的公告》（临 2020-039）。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




     特此公告。




                                        山东黄金矿业股份有限公司董事会
                                                   2020年5月25日