证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2022-031
山东黄金矿业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
其中：A 股股东人数 157
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,481,658,395
其中：A 股股东持有股份总数 2,233,675,366
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 247,983,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4755
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.9320
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.5435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持
会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘钦先生、独立非执行董事王运敏先生
因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,816,636 99.9167 115,820 0.0051 1,742,910 0.0782
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,227,415 99.9020 115,820 0.0047 2,315,160 0.0933
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,816,636 99.9167 115,820 0.0051 1,742,910 0.0782
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,227,415 99.9020 115,820 0.0047 2,315,160 0.0933
3、 议案名称：《2021 年度独立非执行董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,811,608 99.9165 115,820 0.0051 1,747,938 0.0784
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,222,387 99.9018 115,820 0.0047 2,320,188 0.0935
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,812,020 99.9165 382,296 0.0171 1,481,050 0.0664
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,222,799 99.9019 382,296 0.0154 2,053,300 0.0827
5、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H股 247,983,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,479,968,817 99.9319 115,820 0.0047 1,573,758 0.0634
6、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,818,136 99.9168 115,820 0.0051 1,741,410 0.0781
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,228,915 99.9021 115,820 0.0047 2,313,660 0.0932
7、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,987,288 99.9244 115,820 0.0051 1,572,258 0.0705
H股 247,983,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,479,970,317 99.9320 115,820 0.0047 1,572,258 0.0633
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H股 247,603,469 99.8469 379,560 0.1531 0 0.0000
普通股合计： 2,479,589,257 99.9166 495,380 0.0200 1,573,758 0.0634
9、 议案名称：《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H股 247,967,279 99.9936 0 0.0000 15,750 0.0064
普通股合计： 2,479,953,067 99.9313 115,820 0.0047 1,589,508 0.0640
10、 议案名称：《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,779,236 99.9151 115,820 0.0051 1,780,310 0.0798
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,190,015 99.9005 115,820 0.0047 2,352,560 0.0948
11、 议案名称：《2021 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,779,236 99.9151 115,820 0.0051 1,780,310 0.0798
H股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,190,015 99.9005 115,820 0.0047 2,352,560 0.0948
12、 议案名称：《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,231,948,388 99.9226 115,820 0.0051 1,611,158 0.0723
H股 247,983,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,479,931,417 99.9304 115,820 0.0047 1,611,158 0.0649
13、 议案名称：《关于 2022 年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,231,943,360 99.9224 122,348 0.0054 1,609,658 0.0722
H股 246,706,529 99.4852 1,276,500 0.5148 0 0.0000
普通股合计： 2,478,649,889 99.8788 1,398,848 0.0564 1,609,658 0.0648
14、 议案名称：《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架
协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,231,892 90.1119 17,946,377 9.0734 1,611,158 0.8147
H股 80,735,216 32.5568 167,247,813 67.4432 0 0.0000
普通股合计： 258,967,108 58.0940 185,194,190 41.5446 1,611,158 0.3614
15、 议案名称：《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,826,954 91.9295 14,182,163 7.1703 1,780,310 0.9002
H股 90,538,334 36.5099 156,872,445 63.2593 572,250 0.2308
普通股合计： 272,365,288 61.0996 171,054,608 38.3726 2,352,560 0.5278
16、 议案名称：《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 178,231,892 90.1119 17,946,377 9.0734 1,611,158 0.8147
H股 80,735,216 32.5568 167,247,813 67.4432 0 0.0000
普通股合计： 258,967,108 58.0940 185,194,190 41.5446 1,611,158 0.3614
17、 议案名称：《关于发行 H 股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,653,898 98.6559 28,411,810 1.2719 1,609,658 0.0722
H股 52,704,367 21.2532 195,262,912 78.7404 15,750 0.0064
普通股合计： 2,256,358,265 90.9214 223,674,722 9.0131 1,625,408 0.0655
(二) 现金分红分段表决情况（A 股）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
1,694,069,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
310,349,531 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
227,568,506 99.2636 115,820 0.0505 1,572,258 0.6859
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 54,841,048 97.1403 42,200 0.0747 1,572,258 2.7850
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 172,727,458 99.9573 73,620 0.0427 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《2021 年度利润分
537,918,037 99.6871 115,820 0.0214 1,572,258 0.2915
配预案》
8 《关于续聘 2022 年
度 会 计 师 事 务 所 的 537,916,537 99.6868 115,820 0.0214 1,573,758 0.2918
议案》
9 《关于续聘 2022 年
度内部控制审计师 537,916,537 99.6868 115,820 0.0214 1,573,758 0.2918
事务所的议案》
10 《关于 2021 年度内
部控制评价报告的 537,709,985 99.6486 115,820 0.0214 1,780,310 0.3300
议案》
12 《关于 2021 年度募
集资金存放与使用
537,879,137 99.6799 115,820 0.0214 1,611,158 0.2987
情况的专项报告的
议案》
13 《关于 2022 年度公
司为香港子公司提 537,874,109 99.6790 122,348 0.0226 1,609,658 0.2984
供担保额度的议案》
14 《公司关于与山东
黄金集团财务有限
178,231,892 90.1119 17,946,377 9.0734 1,611,158 0.8147
公司签署〈金融服务
框架协议〉的议案》
15 《山东黄金集团财
务有限公司风险评 181,826,954 91.9295 14,182,163 7.1703 1,780,310 0.9002
估报告》
16 《公司与山东黄金
集团财务有限公司
178,231,892 90.1119 17,946,377 9.0734 1,611,158 0.8147
发生存款业务风险
处置预案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》、议案 15《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》、议案 16《公司
与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》为关联交易议案，关
联股东回避表决。
议案 17《关于发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次
大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议
通过。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京华联律师事务所
律师：崔丽、王丽娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2022 年 6 月 1 日
