证券代码：600547       证券简称：山东黄金          编号：临 2022-040



             山东黄金矿业股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议于2022年6月16日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事
8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非执行董事的议案》

    具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提名第六届董事会非执行董
事的公告》（临2022-041号）。

    独立非执行董事发表同意意见。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，定于2022年7月12日上午9:30召开
公司2022年第一次临时股东大会，审议《关于选举第六届董事会非执行董事的议
案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议将在公司
会议室召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



特此公告。




                                   山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                             2022年6月16日




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