证券代码：600548                股票简称：深高速               公告编号：临 2020-101
债券代码：163300                债券简称：20 深高 01
债券代码：175271                债券简称：G20 深高 1


                        深圳高速公路股份有限公司
               第八届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第三十三次会
议于 2020 年 12 月 30 日（星期三）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举
行。

       (二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：
2020 年 12 月 24 日。

       (三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖
湘文、文亮、陈燕和陈志升亲自参加了本次会议；董事王增金、范志勇和陈元钧
因公务未能亲自出席，已分别委托董事文亮、陈燕和廖湘文代为出席并表决；独
立董事蔡曙光、陈晓露和白华亲自参加了本次会议，独立董事温兆华因个人原因
没有出席本次会议。

       (四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

       (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事
项公告如下：

       （ 一 ） 审 议 通 过 关 于投 资 收 购 新 疆 准 东 新能 源 基 地 昌 吉 木 垒 风电 场
299MW 风力发电项目的议案。

       董事会同意本公司按照议案中的方案投资收购新疆准东新能源基地昌吉木
垒风电场 299MW 风力发电项目。鉴于相关协议尚未签署，上述交易能否成立还

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存在不确定性，敬请投资者关注。本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露
义务。

     表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     特此公告



                                         深圳高速公路股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 30 日




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