证券代码：600548        股票简称：深高速              公告编号：临 2021-040
债券代码：163300        债券简称：20 深高 01
债券代码：175271        债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979        债券简称：G21 深高 1


                   深圳高速公路股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届

董事会第五次会议于 2021 年 5 月 28 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式
在深圳举行。

    (二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 5 月
21 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2021 年 5 月 21 日。

    (三) 会议应到董事 11 人，出席及委托出席董事 11 人，其中董事胡伟、廖湘

文、戴敬明、李晓艳、陈海珊和独立董事白华、缪军和徐华翔均亲自出席了本次
会议；董事王增金和文亮因公务未能亲自出席本次会议，已分别委托董事胡伟和
廖湘文代为出席并表决；独立董事李飞龙因公务未能亲自出席本次会议，已委托
独立董事白华代为出席并表决。

    (四) 监事王超、叶辉晖以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项

公告如下：

    (一) 审议通过关于开展外环三期项目前期工作及先行段施工、监理工作的
议案。



                                   -1-
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二) 审议通过关于制定公司 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。

    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《深圳高速公路股份有限公司 2021 年-2023 年股东回报规划》全文已与本公

告同日在上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn）披露，并 可于本公司网站
（www.sz-expressway.com）查阅及下载。独立董事对本项议案出具了独立意见。

    (三) 审议通过关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意本公司召开 2021 年第一次临时股东大会，以审议有关 2021 年-2023 年
股东回报规划议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具
体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章
制度的规定增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。



    上述第（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大
会的通知将另行公告。

    特此公告



                                         深圳高速公路股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 28 日




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