深高速：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-06-04
深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
现场会议时间： 2021 年 6 月 25 日（星期五）10:00 开始
现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室
网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东）
会议资料目录
页码
一、 会议须知 1
二、 会议议程 3
三、 投票表格填写说明 4
四、 网络投票说明 6
五、 会议议案
1. 关于制定 2021 年-2023 年股东回报规划的议案 7
2021 年第一次临时股东大会 会议须知
深圳高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代
理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股点票监察
员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大
会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部
门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股
东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会
议时，由董事长指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处
具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为 2021 年 6 月 25 日 9:30-10:00。为了能够及时、准
确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务
必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件
和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份
证明文件。
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2021 年第一次临时股东大会 会议须知
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
股东大会见证律师和 H 股点票监察员将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，
但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言
应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高
级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票
平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具
体安排，请参见股东大会会议通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络
投票说明”的内容。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、
监票，并现场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席
宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十一、本次股东大会审议的议案为普通决议案。普通决议案由出席股东大
会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
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2021 年第一次临时股东大会 会议议程
深圳高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证
律师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
（一）会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：
2021 年第一次临时股东大会审议事项：
1、关于制定 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。
（二）股东发言、提问及公司回答。
五、投票表决。
六、休会并统计现场和网络投票结果。
七、会议主席宣布表决结果。
八、见证律师出具法律意见书。
九、董事、监事签署股东大会决议。
十、会议主席宣布股东大会结束。
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2021 年第一次临时股东大会 投票表格填写说明
深圳高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并应与出席本次股
东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东
本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论
如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2021 年 6 月 21 日）所持有的公
司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份
享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部
投同意票、反对票或弃权票。股东如欲投票同意，请在“同意”栏内加上“√”
号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃
权”栏内加上“√”号。对于 A 股股份，表决票中就议案所投票数总和低于其
有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为
“弃权”。对于 H 股股份，当且仅当股东对决议案明确投票同意、反对或弃权
时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票同
意、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席
股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新
填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可
行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
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2021 年第一次临时股东大会 投票表格填写说明
附：投票表格样式
深圳高速公路股份有限公司 股东资料：
股东名称：
股东账号(A 股适用)：
2021 年第一次临时股东大会
股份性质： A股 / H股
二零二一年六月二十五日（星期五）上午十时正 持股数：
于中国深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层 股东代理人：
深圳高速公路股份有限公司会议室召开 身份证号码：
投 票 表 格
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1. 关于制定2021年-2023年股东回报规划的
议案
签 名 日 期 2021年6月25日
备注：
1、 决议案将经点票程序表决。
2、 若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此
投票表格的全部或其中一部份﹝视情况而定﹞视为无效。
3、 若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”
号。若只就部分持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注
明有关股份数目。
4、 决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。
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2021 年第一次临时股东大会 网络投票说明
深圳高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会网络投票说明
按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向
本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：
一、投票日期：2021 年 6 月 25 日。
二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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2021 年第一次临时股东大会 会议议案 1
关于制定 2021 年-2023 年股东回报规划的议案
各位股东：
深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为建立科学、持续、稳
定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《深圳高
速公路股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合
公司实际情况，制订了《深圳高速公路股份有限公司 2021 年-2023 年股东回报
规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制订本规划的主要考虑因素
公司制订本规划综合考虑了股东回报要求和意愿、公司战略发展规划及实
际所处发展阶段、目前和未来盈利能力、财务和现金流状况、资金需求、社会
资金成本及融资环境等多项因素，力求建立起对投资者持续、稳定、积极的回
报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订本规划的基本原则
本规划的制订在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》关于利润
分配规定的前提下，充分考虑了股东（特别是中小股东）和独立董事、监事会
的意见，本着重视股东的合理投资回报，兼顾公司长远可持续发展及合理资金
需求，符合全体股东的整体利益的原则下，实施连续、稳定和积极的利润分配
政策。
三、公司 2021 年-2023 年股东回报规划
1．利润分配的方式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。
2．公司现金分红的条件和比例
在公司年度实现的可供分配利润为正值且公司现金充足，实施现金分红将
不会影响公司后续正常经营发展，财务状况良好且审计机构对公司的年度财务
报告出具无保留意见审计报告的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。
公司可进行中期现金分红。
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2021 年第一次临时股东大会 会议议案 1
在符合现金分红条件情况下，公司 2021 年-2023 年将努力提高现金分红
比例，在公司财务及现金状况良好且不存在重大投资计划或现金支出等事项时，
拟以现金方式分配的利润不低于当年合并报表归属母公司股东净利润扣减对
永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润（以下简称“当年实现的
可分配利润”）的百分之五十五。
3．公司发放股票股利的条件
公司根据年度的盈利情况及业绩增长状况，在满足上述现金分红比例和公
司股权结构及股本规模合理的条件下，公司可以采取股票方式分配股利，使公
司股本规模与业绩增长相匹配。
四、本规划及年度利润分配方案的决策机制
本规划由公司经理层拟订并经董事会表决通过后提交监事会和股东大会
审议。每年董事会在审议利润分配方案时，应认真研究和论证利润分配的形式、
现金分红的条件和比例等事宜，形成决议后提交监事会和股东大会审议。
五、股东回报规划的调整
公司因法律法规以及公司经营环境或状况发生重大变化等原因需调整股
东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，由董事会进行详细论证后制订调
整方案，提交股东大会以特别决议案审议。独立董事、监事会应对股东回报规
划的调整方案发表审核意见。有关股东回报规划调整事宜提交股东大会审议时，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题，并切实保障股东参与股东大会
的权利。
六、本规划的生效机制
1.本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定
以及《公司章程》的规定执行。
3. 本规划由公司董事会负责解释。
请各位股东审议。
深圳高速公路股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
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