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          深圳高速公路股份有限公司
      SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：00548）


                               董事會會議通告


深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2021
年10月29日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2021年9月30日止三個月未經
審計之第三季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他事
項（如有）。


                                                                   承董事會命
                                                                     龔濤濤
                                                                 聯席公司秘書


中國，深圳，2021年10月15日




於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事
兼總裁）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、
李曉艶女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、
李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執
行董事）