2021 年第一次临时股东大会会议资料
厦门钨业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
厦钨董秘办编制
2021 年 2 月
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目 录
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知............................. 3
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）..................... 9
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厦门钨业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 3 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1
号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 5 日
至 2021 年 3 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
关于 2021 年度与福建省冶金（控股）有限责任 √
1.01 公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
预计的议案
关于 2021 年度与江西巨通实业有限公司的日常 √
1.02
关联交易预计的议案
关于 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及 √
1.03 其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的
议案
关于 2021 年度与日本联合材料公司及 TMA √
1.04
Corporation 的日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公司的 √
1.05
日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与福建省长汀虔东稀土有限公司 √
1.06
的日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司 √
1.07
的日常关联交易预计的议案
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2021 年 2 月 9 日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议
通过，相关披露信息内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日指定披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01、1.02、1.03、1.04 及 1.07。
应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘
洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案 1.01 和议案
1.02 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 1.03 和议案 1.07 回避表决；
日本联合材料公司对议案 1.04 回避表决；苏州爱知高斯电机有限公司（如持有
公司股份）对议案 1.05 回避表决；福建省长汀虔东稀土有限公司（如持有公司
股份）对议案 1.06 回避表决。
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
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三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2021/2/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个
人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、
身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信
函或传真方式办理登记。
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(二) 登记时间：2021 年 2 月 26 日-3 月 4 日期间（工作日上午 9:00-12:00，
下午 14:30-17:00）。
(三) 登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3
月 5 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
1.00
案》
关于 2021 年度与福建省冶金（控股）有
1.01 限责任公司及其直接或间接控股公司的日
常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与江西巨通实业有限公司
1.02
的日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与中钨高新材料股份有限
1.03 公司及其直接或间接控股公司的日常关联
交易预计的议案
关于 2021 年度与日本联合材料公司及
1.04 TMA Corporation 的日常关联交易预计的
议案
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序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限
1.05
公司的日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与福建省长汀虔东稀土有
1.06
限公司的日常关联交易预计的议案
关于 2021 年度与江西省修水赣北钨业有
1.07
限公司的日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/ 受托人身份证号/
统一社会信用代码： 统一社会信用代码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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厦门钨业股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案（逐项审议）
各位股东：
因公司日常生产经营需要，公司及公司下属公司预计 2021 年度将与各关联
方福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控制的公司、中钨高新材料
股份有限 公司 及其直 接 或间接 控制 的公司 、 日本联 合材 料株式 会社 、 TMA
CORPORATION、苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、福
建省长汀虔东稀土有限公司等发生采购原材料及产品、销售产品、接受及提供劳
务等日常关联交易。现将具体情况汇报如下：
本议案需逐项审议下列子议案：
子议案一：关于 2021 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或
间接控股公司的日常关联交易预计的议案；
子议案二：关于 2021 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的
议案；
子议案三：关于 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控
股公司的日常关联交易预计的议案；
子议案四：关于 2021 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 的日常
关联交易预计的议案；
子议案五：关于 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易预
计的议案；
子议案六：关于 2021 年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易
预计的议案；
子议案七：关于 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易
预计的议案。
一、关联交易基本情况
根据公司 2021 年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及公司
下属公司预计 2021 年度与各关联方发生的关联交易总额 228,910 万元，关联交
易的类别及金额预计如下：
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单位：万元
2021 年预计金 2020 年实际发
关联交易类别 关联人
额 生金额
福建省冶金（控股）有限责任公司及
11,500 2,910.07
其直接和间接控股公司
江西巨通实业有限公司 2,000 639.77
向关联人购买原材料 中钨高新材料股份有限公司及其直接
32,900 9,103.59
及商品 和间接控股公司
日本联合材株式会社 1,100 690.64
江西省修水赣北钨业有限公司 34,000 14,811.80
小计 81,500 28,155.87
福建省冶金（控股）有限责任公司及
500 178.75
其直接和间接控股公司
中钨高新材料股份有限公司及其直接
73,300 25,993.82
和间接控股公司
向关联人销售产品、 日本联合材料株式会社 340 286.60
3
商品 TMA Corporation 31,300 14,852.28
江西省修水赣北钨业有限公司 31,000 14,498.82
苏州爱知高斯电机有限公司 6,000 1,591.34
福建省长汀虔东稀土有限公司 10 0
小计 142,450 57,401.61
福建省冶金（控股）有限责任公司及
100 32.91
其直接和间接控股公司
中钨高新材料股份有限公司及其直接
向关联人提供劳务 100 21.11
和间接控股公司
江西省修水赣北钨业有限公司 510 4.20
小计 710 58.22
福建省冶金（控股）有限责任公司及
3,000 1,199.93
其直接和间接控股公司
江西省修水赣北钨业有限公司 500 367.5
接受关联人提供的劳
中钨高新材料股份有限公司及其直接
务 700 0
和间接控股公司
苏州爱知高斯电机有限公司 50 0
小计 4,250 1,567.43
合计 228,910 87,183.14
注：1. 上述数据均为含税数；2020 年度实际发生金额未经审计。
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2.2021 年日常关联交易预计额度较 2020 年实际发生额有较大增长，主要是
考虑公司经营发展并结合市场情况进行预计，公司预计 2021 年关联采购、销售
金额会有所增长。
3.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在
与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；
4.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在
受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关
联主体之间进行调剂；
5.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在
由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调
剂；
6.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在
与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司
福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）为本公司
控股股东。福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持
有福建省稀有稀土（集团）有限公司 85.26%的股权，为公司间接股东、实际控制
人。根据《股票上市规则》10.1.3（一）的规定，直接或者间接控制上市公司的
法人为公司的关联法人。
公司名称：福建省冶金（控股）有限责任公司
法定代表人：郑震
注册资本：462,835 万元
注册地址：福州市省府路 1 号
经营范围：经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 8,472,675.93 万元、净资产
4,026,909.70 万 元 ， 2019 年 实 现 营 业 收 入 8,117,150.96 万 元 、 净 利 润
460,493.89 万元。
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截 止 2020 年 9 月 30 日 ， 公 司 总 资 产 9,299,578.23 万 元 、 净 资 产
4,256,587.14 万元，2020 年前三季度实现营业收入 5,675,081.15 万元、净利润
340,222.35 万元（未经审计数）。
该公司目前生产经营情况一切正常。
（二）江西巨通实业有限公司
江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）为冶金控股公司间接控股
企业，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第
二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子
公司以外的法人为上市公司的关联法人。
公司名称：江西巨通实业有限公司
法定代表人：黄长庚（由于公司涉及诉讼，工商登记未变更）
注册资本：10,946.805 万元
注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区
经营范围：钨、锑、锡、铜、钼、铋加工、销售;仲钨酸铵、兰色氧化钨、三
氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、锭、钼出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进口业
务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(国家限定公司经营或禁止进口、
出口的商品除外)，水力发电(仅限自产自供本公司用电；厂房及设备租赁业务(国
家有专项规定的凭有效许可证或资质证经营)。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 66,149.16 万元、净资产 9,679.86 万
元，2019 年实现营业收入 7,927.83 万元、净利润-4,130.51 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 65,553.65 万元、净资产 7,083.86 万
元，2020 年前三季度实现营业收入 992.55 万元、净利润-2,595.99 万元（未经
审计数）。
该公司目前生产经营情况一切正常。
（三）中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）副总经理、董事会秘
书邓英杰女士于 2018 年 4 月 24 日起任本公司第八届董事会副董事长，根据《股
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票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由
关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织为公司的关联法人，故中钨高新与本公司存在关联关系。
株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、株洲硬质合金进
出口有限责任公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司、自贡硬质合金进出口贸易
有限责任公司为中钨高新直接和间接控股公司。
1. 中钨高新材料股份有限公司
法定代表人：李仲泽
注册资本：105429.0442 万人民币
注册地址：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼
经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的
研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营
除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸
易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 731,565.52 万元、归属于上市公司股
东的净资产 330,077.88 万元，2019 年实现营业收入 808,464.25 万元、归属于
上市公司股东的净利润 12,321.20 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 890,341.72 万元、归属于上市公司股
东的净资产 434,474.04 万元，2020 年前三季度实现营业收入 662,197.46 万元、
归属于上市公司股东的净利润 15,190.30 万元。（未经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
2．株洲硬质合金集团有限公司
法定代表人：毛善文
注册资本：212,331.1328 万元
注册地址：株洲市荷塘区钻石路
经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、
化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及
相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料
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开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务。技术服务、技术咨询和技术转让；
防雷装置检测；广告设计、制作、代理、发布；期刊出版（《期刊出版许可证》
有效期自 2019 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日）。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 542,615.37 万元、净资产 302,757.04
万元，2019 年实现营业收入 544,125.46 万元、净利润 24,279.44 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 626,663.21 万元、净资产 321,955.30
万元，2020 年前三季度实现营业收入 417,446.66 万元、净利润 29,122.67 万元。
（未经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
3．株洲硬质合金进出口有限责任公司
法定代表人：毛宇挺
注册资本：5,000 万元
注册地址：荷塘区钻石路钻石大厦
经营范围：自营和代理除国家禁止进出口的商品以外的其它各类商品的进出
口贸易；承办合资合作和“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易和技术贸
易（上述项目中，法律、法规要求办理许可证的需凭证经营）；酒类、金属材料、
硬质合金产品及工具、矿产品、有色金属产品、化工产品（需专项审批的除外）、
机电产品及配件、仪器仪表、日用百货、办公用品、农副产品批零兼营；仓储；
会务组织；信息咨询服务；预包装食品批发。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 37,689.02 万元、净资产 10,968.01
万元，2019 年实现营业收入 132,386.88 万元、净利润 1,107.43 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 43,702.12 万元，净资产 11,566.32 万
元，2020 年前三季度实现营业收入 89,651.13 万元、净利润 598.31 万元。（未
经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
4．株洲钻石切削刀具股份有限公司
法定代表人：李屏
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注册资本：74,193.57 万元
注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路
经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套刀
具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 228,998.53 万元、净资产 180,000.21
万元，2019 年实现营业收入 180,090.17 万元、净利润 20,143.36 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 253,433.54 万元、净资产 177,324.56
万元，2020 年前三季度实现营业收入 118,364.56 万元、净利润 11,981.05 万元。
（未经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
5．自贡硬质合金有限责任公司
法定代表人：张晓军
注册资本：87,276.53 万元
注册地址：自贡市人民路 111 号
经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、
有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械
加工，进出口贸易。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 191,916.02 万元、净资产 71,842.75
万元，2019 年实现营业收入 265,826.17 万元、净利润 2,868.23 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 203,219.39 万元、净资产 79,706.08
万元，2020 年前三季度实现营业收入 187,001.59 万元、净利润 2,685.96 万元。
（未经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
6.自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司
法定代表人：孙旭东
注册资本：5000 万元
注册地址：自贡市人民路 111 号
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经营范围：批发兼零售：预包装食品；自营和代理各类商品和技术的进出口
（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售硬质合金、钨钼制
品、硬质合金深加工产品及其配套工具产品、有色金属产品、超硬材料、模具、
机械设备、化工产品（危化品除外）、建材、矿产品，机械加工、技术服务。（以
上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 32,632.02 万元、净资产
5,788.66 万元，2020 年前三季度实现营业收入 45,582.90 万元、净利润-21.91
万元。（未经审计）
该公司目前生产经营情况一切正常。
（四）日本联合材料株式会社及 TMA CORPORATION
日本联合材料株式会社为本公司第三大股东。根据《股票上市规则》10.1.3
（四）以及《关联交易实施指引》第八条第四款的规定，持有上市公司 5%以上股
份的法人为公司的关联法人。
TMA CORPORATION 为公司股东日本联合材料株式会社与公司控股子公司厦门
金鹭特种合金有限公司在日本合资设立的贸易公司根据实质重于形式的原则，公
司将 TMA Corporation 认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范
围。
1.日本联合材料株式会社
法定代表人：山縣一夫
注册资本：26.7 亿日元
注册地址：東京都港区芝 1-11-11
经营范围：矿物精炼及其制品销售；各种金属线,条,棒,板及其它各种金属
加工品的生产及销售；硬质合金工具,触点材料及其他粉末冶金材料的生产及销
售；针对前项产品的各种加工品,配件,零部件及其材料的生产销售；金刚石,立
方氮化硼及蓝宝石,陶磁等高硬质材料的机械工具(磨削工具,切削工具,切断工
具,研磨工具,拉线工具,耐磨工具等),计量器,医疗用具,零部件以及研磨材料的
生产,加工,修理和销售；工业用金刚石, 立方氮化硼以及钛,陶磁等高硬质材料
的模具,切削工具,耐磨工具,电子零部件,音响机械零部件的涂层；工业金刚石,
立方氮化硼,蓝宝石等高硬质材料及其粉末的销售；机床,切断机械,工具磨床,石
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材加工机械以及其零部件,配件的制造加工,修理及销售；陶磁,塑料为材料的棒,
线,管,板的制造,修理及销售；各种金属, 陶磁,塑料化合物为材料的棒,线,管,
板的生产加工,修理及销售；窑业制品,精密机械部件,电子器具用部件,汽车部件
的制造加工,修理及销售；房地产的经营,管理,出租及中介；前项关联附带的所
有事业。
财务数据：2020 年，公司实现营业收入 201,200 万元人民币，净利润 5,200
万元人民币。
该公司目前生产经营情况一切正常。
2.TMA Corporation
法定代表人：織田良平
注册资本：3000 万日元
注册地址：日本东京都台东区松谷一丁目 9 番 12 号
经营范围：有色金属的买卖及相关的一切业务
财务数据：2020 年，公司实现营业收入 26,400 万元人民币，净利润 180 万
元人民币。
该公司目前生产经营情况一切正常。
（五）苏州爱知高斯电机有限公司
苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知高斯”）为本公司参股公
司，本公司持有苏州爱知高斯 25%的股份。本公司董事长黄长庚先生、副总裁钟
炳贤先生同时担任苏州爱知高斯董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及
《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理
人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故苏州爱知为
公司的关联企业。
公司名称：苏州爱知高斯电机有限公司
法定代表人：加藤忍
注册资本：3,520 万美元
注册地址：苏州工业园区同胜路 112 号
经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机等同类产品及关联零件，销售
自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类产品、
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变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业
务。
财务数据：截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 30,430.49 万元、净资产
24,682.09 万元，2019 年实现营业收入 24,198.81 万元、净利润 1,504.29 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 33,519.58 万元、净资产 25,058.45 万
元，2020 年前三季度实现营业收入 13,234.54 万元、净利润 312.62 万元（未经
审计数）。
该公司目前生产经营情况一切正常。
（六）福建省长汀虔东稀土有限公司
福建省长汀虔东稀土有限公司为本公司下属子公司福建省长汀金龙稀土有
限公司参股公司。本公司副总裁钟可祥先生同时担任该公司董事，根据《股票上
市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联
自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司
的关联法人，故福建省长汀虔东稀土有限公司为公司的关联企业。
公司名称：福建省长汀虔东稀土有限公司
法定代表人：龚斌
注册资本：2,000 万人民币
注册地址：福建省长汀县大同镇新民村鹅颈 74 号
经营范围：生产加工销售稀土深加工系列产品、销售相关原材料及相关设备；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械
设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技
术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 5,707.82 万元、净资产
5,702.71 万元，2020 年前三季度实现营业收入 81.01 万元、净利润-41.93 万元
（未经审计数）。
该公司目前生产经营情况一切正常。
（七）江西省修水赣北钨业有限公司
公司现任监事会副主席齐申先生因担任江西省修水赣北钨业有限公司董事，
根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的
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规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外
的法人为公司的关联法人，故江西省修水赣北钨业有限公司与本公司存在关联关
系。
公司名称：江西省修水赣北钨业有限公司
法定代表人：王松林
注册资本：15,989.69 万元
注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园
经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除
外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营
商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。
财务数据：
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 35,721.99 万元、净资产 15,406.26
万元，2019 年实现营业收入 109,470.75 万元，净利润 184.45 万元。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 37,335.10 万元、净资产 15,045.31 万
元，2020 年前三季度实现营业收入 75,879.42 万元、净利润-515.96 万元（未经
审计数）。
该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、
合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则
上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约
定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司已与福建省冶金（控
股）有限责任公司、江西巨通实业有限公司、中钨高新材料股份有限公司、江
西省修水赣北钨业有限公司、日本联合材料株式会社、TMA Corporation 签署
了《日常关联交易之框架协议》，对公司及公司下属公司与各关联方（包括各
关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以
约定。上述预计总金额内的具体交易依据发生时的市场情况在每次交易前签署
具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据
各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。
上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公
允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无
不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场情况，决定是否进行交易，因
此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
以上议案，请各位股东审议。
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