证券代码：600549        证券简称：厦门钨业         公告编号：临-2023-051



                    厦门钨业股份有限公司
            关于适时召开临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司于 2023 年 5 月 18 日召开的第九届
董事会第二十六次会议审议通过。《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》等与本次发行相关的文件已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上进行了披露，敬请投资者查阅。

    根据《上市公司国有股权监督管理办法》第六十三条规定，公司本次发行
应当在股东大会召开前取得福建省国资委的必要批复。有鉴于此，公司董事会
授权董事长择机确定临时股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项，
公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出
召开审议本次发行的临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的
议案。


    特此公告。



                                                   厦门钨业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 5 月 19 日




                                    1