保变电气:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-18
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:2020-002
保定天威保变电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 858,520,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 46.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
公司董事长因公出差不能出席、主持本次会议,根据《公司章程》
相关规定,公司董事会半数以上董事共同推举董事刘淑娟女士为现场
会议主持人,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长文洪、董事厉大成、
1
赵军、孙伟、刘伟、张庆元因公务原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事赵继春、吕春晓、刘波
因公务原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书张继承出席了本次会议;副总经理周爱东列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计
费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 858,520,350 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于赵继春先生不再担任公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 858,520,350 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于续聘立信会计
师事务所并确定其
1 37,982,776 100 0 0 0 0
2019 年审计费用的
议案
2
关于赵继春先生不
2 再担任公司监事的 37,982,776 100 0 0 0 0
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所
律师:曹彤彤、杨新娟
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法
有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东
大会决议;
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2020 年 1 月 17 日
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