证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2021-019

             保定天威保变电气股份有限公司
         第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会第十九次
会议的通知，于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开了第七届监事会
第十九次会议。公司现任 4 名监事全部参加了本次会议，会议由监事
会主席刘波先生主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票 4 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
    （二）《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》（该
项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016
年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的
有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第一季度报告进行了认真严
格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：


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    1.公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4.我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。




                         保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                         2021 年 4 月 26 日




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