证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2021-029

             保定天威保变电气股份有限公司
        第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8
月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十九次
会议的通知，于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开了第七届董
事会第三十九次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本次会议。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
    （二）《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    《保定天威保变电气股份有限公司 2021 年半年度报告》同日披
露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气



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股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
    （三）《关于挂牌转让公司部分闲置房产的议案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于处置部分闲置
房产的公告》。
    （四）《关于清算注销保定天威华克电力线材有限公司的议案》
（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“天威华克”）为本公
司全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材公司”）的
控股子公司，线材公司持天威华克 51%股权。天威华克已列入公司的
压减计划，原定的处置方式为股权转让。
    2019 年 6 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于保定天威线材制造有限公司拟转让所持保定天威华克电力线材有
限公司 51%股权的议案》；2019 年 9 月，公司第七届董事会第十九次
会议审议通过了《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保
定天威华克电力线材有限公司 51%股权的议案》。公司依照国有产权
转让的相关规定通过产权交易市场公开挂牌的方式进行转让，但经多
轮挂牌未能成交，为推进压减工作进度，公司决定对天威华克实施清
算注销。
    特此公告。


                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 23 日



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