证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2021-035

            保定天威保变电气股份有限公司
         第七届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电
气”)于 2021 年 9 月 18 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届
董事会第四十次会议的通知，于 2021 年 9 月 23 日以通讯表决的方式
召开了第七届董事会第四十次会议，公司现任 8 名董事全部参加了本
次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于调整公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司于 2021 年 4 月 16 日召开第七届董事会第三十六次会议，审
议通过了《关于公司 2021 年度固定资产投资计划的议案》，原 2021
年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共计 5 项，计划投资 8320
万元。
    根据生产经营需要，公司对 2021 年度固定资产投资计划进行
调整，调整后公司 2021 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）
共计 7 项，计划投资 11309 万元。



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    （二）《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》（董事刘淑
娟对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，
其薪酬方案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方
案均为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与考
核委员会考核，保变电气高级管理人员2020年薪酬合计2,331,382元。
    独立董事意见：公司董事会决定 2020 年公司高级管理人员薪酬
分配方案是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，经董事会薪酬与
考核委员会考核后拟定的，符合《公司章程》等相关规定。予以同意。
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 23 日




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