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公司公告

保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告2021-10-15  

                        证券代码:600550     证券简称:保变电气   公告编号:临 2021-037

            保定天威保变电气股份有限公司
        第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电
气”)于 2021 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届

董事会第四十一次会议的通知,于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决的
方式召开了第七届董事会第四十一次会议,公司现任 8 名董事全部参
加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决,通过了《关于向控股子公司保变
股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》(该项议案同意
票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    为支持控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司(以

下简称“印度公司”)经营发展,降低财务费用,公司决定向印度公
司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司
提供借款的公告》。


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特此公告。




             保定天威保变电气股份有限公司董事会
                       2021 年 10 月 14 日




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