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公司公告

保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-12  

                        证券代码:600550     证券简称:保变电气      公告编号:2022-018

             保定天威保变电气股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2022年5月12日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二)   股东大会召集人:董事会
    (三)   投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2022 年 5 月 12 日 9 点 30 分
    召开地点:公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 12 日
                        至 2022 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

                                1
9:15-15:00。
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
    (七)   涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案               √
  2     关于公司 2022 年度科研计划的议案                     √
  3     关于计提资产减值准备的议案                           √
  4     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                 √
        关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增股         √
  5
        本预案的议案
  6     关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案             √
        关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署           √
  7
        《金融服务协议》及关联交易预计的议案
  8     关于独立董事 2021 年度述职报告的议案                 √
  9     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案               √
  10    关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案               √
累积投票议案
11.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案               应选董事(1)人
11.01 补选刘东升先生为公司董事                               √


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已于 2022 年 4 月 8 日经公司第八届董事会第五次会议
和第八届监事会第二次会议审议通过,并于 2022 年 4 月 12 日披露于
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
    2、 特别决议议案:无

                                    2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1-11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:6、7
    应回避表决的关联股东名称:中国兵器装备集团有限公司、保定
天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,
详见附件 2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
                                  3
    股份类别         股票代码           股票简称       股权登记日
      A股            600550            保变电气        2022/5/6

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
    (二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
    (三)登记时间:2022 年 5 月 10 日—5 月 11 日(上午 8:30-11:
30,下午 14:00-17:00)。
    (四)登记地址:公司资本运营部。
    六、 其他事项
    (一)现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。
    (二)公司地址:河北省保定市天威西路 2222 号。
    (三)联系方式
    联系人:张继承、张磊           电话: 0312-3252455
    传真:0312-3309000              邮政编码:071056
    特此公告。




                                保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 11 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

                                    4
 附件 1:授权委托书

                                  授权委托书
 保定天威保变电气股份有限公司:
       兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年
 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人股东帐户号:
序号                非累积投票议案名称                   同意        反对      弃权
 1     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
 2     关于公司 2022 年度科研计划的议案
 3     关于计提资产减值准备的议案
 4     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
       关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转
 5
       增股本预案的议案
 6     关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案
       关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司
 7
       签署《金融服务协议》及关联交易预计的议案
 8     关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
  9    关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
 10    关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案


序号                 累积投票议案名称                              投票数
11.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案                              -
11.01 补选刘东升先生为公司董事


 委托人签名(盖章):                             受托人签名:


 委托人身份证号:                                 受托人身份证号:


                                            委托日期:          年        月   日

 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

                                        5
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
      …… ……
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00



                                     6
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100          50




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