证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2022-021
保定天威保变电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,199,267,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.12
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事厉大成、魏喜福、孙
伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席刘波、监事栾
健、吕春晓因疫情防控原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张继承出席了本次股东大会，公司部分高管人
1
员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度科研计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
3、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配和资本公积金转增
2
股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,231,219 99.9969 36,500 0.0031 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,004,265 99.7118 31,800 0.2882 0 0
7、 议案名称：关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签
署《金融服务协议》及关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,004,265 99.7118 31,800 0.2882 0 0
8、 议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
10、 议案名称：关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,199,235,919 99.9973 31,800 0.0027 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于补选公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
补选刘东升先生为公
11.01 1,199,231,221 99.9969 是
司董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司 2021 年度监事
1 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
会工作报告的议案
关于公司 2022 年度科研
2 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
计划的议案
关于计提资产减值准备
3 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
的议案
关于公司 2021 年度财务
4 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
决算报告的议案
关于公司 2021 年度利润
5 分配和资本公积金转增 26,413,005 99.862 36,500 0.138 0 0
股本预案的议案
关于公司 2022 年度日常
6 11,004,265 99.7118 31,800 0.2882 0 0
关联交易预测的议案
关于公司与兵器装备集
团财务有限责任公司签
7 11,004,265 99.7118 31,800 0.2882 0 0
署《金融服务协议》及
关联交易预计的议案
关于独立董事 2021 年度
8 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
述职报告的议案
关于公司 2021 年度董事
9 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
会工作报告的议案
关于公司 2021 年度报告
10 26,417,705 99.8797 31,800 0.1203 0 0
全文及摘要的议案
补选刘东升先生为公司
11.01 26,413,007 99.862 - - - -
董事
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于公司 2022 年度日常关联交易预测的议案》、
《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>
及关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团
有限公司、保定天威集团有限公司、保定天威投资管理有限公司回避
表决后，参加投票的有效表决权股份总数为 11,036,065 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、曹彤彤
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人
的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年年度股东大会决
议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二一年年度股东大会的法律意见书。
保定天威保变电气股份有限公司
2022 年 5 月 12 日
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