时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551        证券简称：时代出版        公告编号：临2019-030


                     时代出版传媒股份有限公司
             关于预计2019年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,084.47 万元，
未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。
    ●本次预计的公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会
因此在经营上对关联人形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    1.日常关联交易履行的审议程序
    （1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决
策制度》等相关规定，公司于2019年4月29日召开第六届董事会第四十一次会议、
第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次
关联交易无需提交公司股东大会审议。
    （2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第
六届董事会第四十一次会议上发表了独立意见：
    公司2019年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽
省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等
类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、
法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回
避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的


                                     1
                                   时代出版传媒股份有限公司
           原则，价格是公允的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
                  2.本次日常关联交易预计金额和类别


           关联                                         上年实际
                                   本次预计金额                      本次预计金额与上年实际
           交易      关联人                             发生金额
                                     （万元）                        发生金额差异较大的原因
           类别                                         （万元）


                    时代物业         350.09              370.49                无
           房屋
                    安泰科技         183.33              148.50                无
           租赁
                      小计           533.42              518.99                无
           物业
                    时代物业         376.61              375.98                无
           管理
           资产
                    时代物业         174.44                0         2019 年签订资产管理协议
           管理

           合计        --           1,084.47             894.97                无

                  二、关联方介绍和关联关系
                  1.关联方基本情况及关联关系
关联方   注册资本           企业      法定                                           住所      关联关系
                                                               经营范围
名称     （万元）           性质     代表人
                                               许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖 安徽省         公司控股
安徽
时代                        有限               啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零 合肥市         股东的全
物业
         1,000.00           责任     卢光荣 售。一般经营项目：物业管理，房屋 蜀山区            资子公司
管理
有限                        公司               修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林 圣泉路
公司
                                               绿化工程设计、施工，日用百货销售。 1118 号

                                               建筑智能化工程、公共安全防范工程 合肥市         公司控股
安徽省                      股份               的设计、安装、维护；合同能源管理、 高新区       股东的控
安泰
科技                        有限               节能工程咨询服务和改造；计算机软 天达路         股子公司；
         9,003.66                     周玉
股份                        公司               件开发；计算机网络系统集成；太阳 71 号华 公 司 持 有
有限
公司                  （非上市）               能光伏工程设计、施工；太阳能光伏 亿科学         其 9.86%股
                                               电源设备及组件的生产与销售；计算 园 A1 栋 份，其为公


                                                    2
                       时代出版传媒股份有限公司
                                 机及配件、仪器、仪表、通讯设备、 8 楼         司参股公
                                 机电设备生产、销售；绿色建筑咨询              司
                                 服务；物业管理；水平衡测试；能源
                                 审计；能效评测；货物及技术进出口；
                                 承包许可范围内的境外工程及境内
                                 国际招标工程、对外派遣实施上述境
                                 外工程所需的劳务人员；装饰装修工
                                 程设计与施工，机电工程总承包。（依
                                 法须经批准的项目，经相关部门批准
                                 后方可开展经营活动）
       2.关联方截止 2018 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）
                                                                  单位：万元
关联方名称          总资产         净资产          主营业务收入        净利润
 时代物业          2,812.35        737.04            2,413.86          253.34
 安泰科技          158,078.06     67,322.93         87,519.60         7,652.69
       三、关联交易主要内容和定价政策
       1.公司拟将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场，建筑面积
   10,336.32 平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总
   额预计为 322.49 万元。
       2.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦的地下车位出
   租给时代物业，全年租金总额预计为 27.60 万元。
       3.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦，建筑面积为
   3,471.50 平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业，全年租金总额预计为
   183.33 万元。
       4.公司拟将位于出版传媒广场建筑面积为 45,222.63 平方米的办公用房委
   托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 376.61 万元。
       5.公司拟将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦等建筑委托时
   代物业进行资产运营管理，全年费用预计为 174.44 万元。
       公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公

                                        3
                   时代出版传媒股份有限公司
平、公正、公开的原则。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营
需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极
辅助作用。
    2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合
相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益
的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不
存在损害公司权益的情形。
    3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营
上对关联人形成依赖。
    五、备查文件
    1.公司第六届董事会第四十一次会议决议
    2.公司第六届监事会第二十七次会议决议
    3.公司独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见


    特此公告。

                                 时代出版传媒股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 29 日




                                  4