编号：DSH-06-45
                   时代出版会议文件                        日期：2020-02-24


证券代码：600551         证券简称：时代出版         公告编号：临 2020－002



                      时代出版传媒股份有限公司
                 第六届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于 2020 年 2 月 24
日 14:30 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 2 月 14 日起以传真、电子
邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》：
    公司拟以自有资金人民币 10,000 万元委托中国光大银行合肥分行贷款给安
庆盛唐投资控股集团有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷
款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投
融资担保有限责任公司为上述委托贷款提供连带责任担保（请详见公司于 2020
年 2 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
网站的《关于委托贷款的公告》）。
    特此公告。


                                      时代出版传媒股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 24 日