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公司公告

时代出版:第六届董事会第五十四次会议决议公告2020-12-08  

                                                                                   编号:DSH-06-54
                   时代出版会议文件                        日期:2020-12-07


证券代码:600551         证券简称:时代出版         公告编号:临 2020-041



                    时代出版传媒股份有限公司
                第六届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于 2020 年 12 月 7
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2020 年 11 月 27 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法
有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过
如下议案:
    一、关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案
    为避免与控股股东之间存在的同业竞争,增强公司印刷等业务板块规模实力,
公司拟以自有资金人民币 7262.51 万元收购公司控股股东安徽出版集团有限责任
公司(以下简称“安徽出版集团”)持有的安徽江淮印务有限责任公司、安徽瑞务
印刷有限责任公司、安徽财印有限责任公司和北京时代智金文化传播有限责任公
司 4 家公司 100%股权。
    安徽出版集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定,安徽出版集团为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组(请详见公司于 2020
年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站的《关于向控股股东购买资产暨关联交易的公告》)。
    关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决,与会其余董事以赞成票 4
票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    二、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
    公司分别于 2019 年 10 月 29 日、2019 年 11 月 22 日召开公司第六届董事会
第四十四次会议、2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行短期理财的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,
                                                            编号:DSH-06-54
                   时代出版会议文件                         日期:2020-12-07



以闲置自有资金购买理财产品,委托理财期限内任一时点理财规模不超过 50,000
万元(请详见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
公告》)。
    鉴于上述购买理财产品的授权期限已到期,为提高公司资金使用效率,在不
影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下,同意公司继续使用部分闲
置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,授权公司经营层组织
相关部门具体实施,授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效,授
权期限内任一时点理财规模不超过 80,000 万元(请详见公司于 2020 年 12 月 8 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关
于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》)。
    与会全体董事以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    三、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
    与会全体董事以赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了本议案。
    特此公告。
                                       时代出版传媒股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 8 日