安徽承义律师事务所


                                     关于


                 时代出版传媒股份有限公司



                  召开 2020 年度股东大会的



                           法律意见书




                             安徽承义律师事务所

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                     安徽承义律师事务所
              关于时代出版传媒股份有限公司
             召开2020年度股东大会的法律意见书
                                               (2021)承义法字第 00110 号



致：时代出版传媒股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受时代出版传
媒股份有限公司（以下简称”时代出版”或“公司”）委托，指派本所律师就公
司召开2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
    本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
    公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本法律意见书仅供公司本次股东大会召开、召集、表决等相关事项的合法性
之目的使用，不得用作任何其他目的。
    本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
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    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    (一)本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月21日，公司召开
第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
等相关议案。
    2021年4月23日，公司在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《时代出版传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通
知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2021-019），《会议通知》载
明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记
等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前20日以上。

    (二)本次股东大会的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    1、本次股东大会现场会议于2021年5月14日下午15:00在安徽省合肥市蜀山
区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室召开。
    2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    (一)出席会议的股东及股东代表

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 名，代表公司有表决权股份数
共计 328,205,371 股，占公司有表决权股份总数的 64.8851%。

    (二)出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
                                     2
和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的提案

    提请本次股东大会审议的提案为：《关于2020年度董事会工作报告的议案》、
《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于<2020年年度报告>及<2020年
年度报告摘要>的议案》、《关于2020年度财务决算报告的议案》、《关于2020
年度利润分配方案的议案》、《关于独立董事2020年度述职报告的议案》、《关
于续聘会计师事务所的议案》。
    经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)表决程序

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决
票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由上海证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有时代出版5%以上股份的
股东以外的其他股东。

    (二)表决结果

         议案名称                                   表决情况

1、《关于 2020 年度董事会工   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

作报告的议案》                数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

2、《关于 2020 年度监事会工   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

作报告的议案》                数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

3、《关于<2020 年年度报告>    同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

及<2020 年年度报告摘要>的     数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

                                         3
议案》

4、《关于 2020 年度财务决算   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

报告的议案》                  数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

5、《关于 2020 年度利润分配   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

方案的议案》                  数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

6、《关于独立董事 2020 年度   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

述职报告的议案》              数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股

7、《关于续聘会计师事务所的   同意 328,205,371 股（占出席会议股东所持有表决权股份总

议案》                        数的 100%）、反对 0 股、弃权 0 股


    本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    （以下无正文）




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