编号：JSH-06-41
                   时代出版会议文件                        日期：2021-10-19



证券代码：600551            证券简称：时代出版          公告编号：临 2021-038


                    时代出版传媒股份有限公司
              第六届监事会第四十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十一次会议于 2021 年 10 月 19 日

上午 10：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 日起以传真、

电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 2

人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。会议符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经

过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审

议通过了《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》。

    根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实

现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利

润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以

公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专

户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），

共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市

公司股东净利润的比例为 26.31%。

    本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本（请详见公司于 2021 年 10 月

20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021



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年半年度利润分配方案公告》）。

    我们认为：公司 2021 年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、

现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司《章程》

规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，同意公司 2021 年半年度利润分配方案。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         时代出版传媒股份有限公司监事会

                                                2021 年 10 月 20 日




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