证券代码：600552            证券简称：凯盛科技     公告编号：2021-005


                     凯盛科技股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 1 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600552        凯盛科技         2021/1/14

二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  关于增补潘静女士为独立董事的议案


2、 取消议案原因

    公司董事会收到潘静女士来函，鉴于其拟任职我公司独立董事事项尚未获得
原单位明确许可，潘静女士经慎重考虑，决定不再参加公司第七届独立董事选举。
公司第七届董事会第十七次会议于 2021 年 1 月 18 日审议通过了相关议案，同意
取消原拟提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议的《关于增补潘静女士为独
立董事的议案》。
    取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 1 月 6 日公告的原股东大会通知事项
    不变。
四、    取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 1 月 21 日 14:30:00
   召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 21 日
                      至 2021 年 1 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2021-2023 年持续关联交易的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已于 2021 年 1 月 6 日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
   报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
     应回避表决的关联股东名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材
蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司
    特此公告。


                                                凯盛科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 19 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 21 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                    同意        反对        弃权
1        关于 2021-2023 年持续关联交易的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：2021 年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。